证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１３－０６１

三力士股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于２０１３年１１月２７日以电话、电子邮件方式送达，会议于２０１３年１２月２日１０：００在公司一楼会议室召开。会议应到董事５人，实际参会董事５人，公司三名监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生先生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》；

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

同意对控股子公司浙江三力士贸易有限公司（以下简称“三力士贸易”）以经评估后净资产为依据以货币对其进行非同比例增资，公司增资６，７５０万元，全部作为注册资本，另一股东潘菊凤增资２５０万元，全部作为注册资本。

增资完成后，三力士贸易注册资本为８，０００万元，实收资本８，０００万元。其中公司占注册资本的比例为９５％，潘菊凤占注册资本的比例为５％。

本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

详情请见２０１３年１２月４日巨潮资讯网公司《关于向控股子公司增资的公告》。

三力士股份有限公司董事会

二〇一三年十二月四日

证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１３－０６２

三力士股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）第四届董事会第十八次会议以５票赞成、０ 票反对、０票弃权通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意向控股子公司浙江三力士贸易有限公司增资６，７５０万元。

本次增资完成后，浙江三力士贸易有限公司仍为公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

一、本次增资概述

浙江三力士贸易有限公司（以下简称“三力士贸易”）为公司控股子公司，成立于２０１３年４月２２日，注册资本为人民币１，０００万元，实收资本５００万元，公司持有其８５％的股权，自然人潘菊凤持有其１５％的股权。

经股东协商一致决定，以三力士贸易经评估后净资产为依据以货币对其进行非同比例增资，三力士增资６，７５０万元，全部作为注册资本，潘菊凤增资２５０万元，全部作为注册资本。

各股东约定在本次增资的同时完成设立时的认缴出资额，公司完成认缴出资４２５万元，潘菊凤完成认缴出资７５万元。

增资完成后，三力士贸易注册资本为８，０００万元，实收资本８，０００万元。其中公司占注册资本的比例为９５％，潘菊凤占注册资本的比例为５％。

二、增资主体基本情况

公司名称：浙江三力士贸易有限公司

法定代表人：吴琼瑛

注册时间：２０１３年４月２２日

注册资本：１０００万元

注册地址：舟山经济开发区新港工业园区４号楼１０５－１９室

经营范围：橡塑制品、五金交电、轻纺原料、纺织面料、机械配件、建筑材料、电脑软硬件、化工原料及产品（以上除危险化学品及易制毒品）钢材、电子元件、电线电缆、机电产品、冶金设备、环保设备、金属材料的销售；房屋租赁；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

注册资本人民币１０００万元，其中公司认缴出资８５０万元，占注册资本的比例为８５％，潘菊凤认缴出资１５０万元，占注册资本的比例为１５％。首期完成出资５００万元，其中公司首期出资４２５万元，潘菊凤首期出资７５万元。

截止２０１３年６月３０日，三力士贸易的资产总额为５０７．０４万元，负债总额为５．７７万元，净资产为５０１．２８万元。２０１３年上半年度实现收入５８．３２万元，净利润１．２８万元（以上数据已经审计）。

截止２０１３年９月３０日，三力士贸易的资产总额为５００．４４万元，负债总额为０．７１万元，净资产为４９９．７３万元。２０１３年前三季度实现收入５８．３２万元，净利润－０．２７万元（以上数据未经审计）。

公司委托上海立信资产评估有限公司对三力士贸易进行了评估，并出具了《浙江三力士贸易有限公司增资股东全部权益资产评估报告》（信资评报字［２０１３］第３０５号），评估基准日为２０１３年６月３０日，评估价值为人民币５０１．６６万元。

三力士贸易在增资前为公司合并报表范围内的控股子公司，公司没有为三力士贸易提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

三、增资方案

本次增资金额为注册资本增加７，０００万元，增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后
	注册资本（万元）	比例	注册资本（万元）	比例
三力士股份有限公司	８５０	８５％	７，６００	９５％
潘菊凤	１５０	１５％	４００	５％
合计	１，０００	１００％	８，０００	１００％

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资用于购置贸易、物流仓储用地及相应工程建设。

本次增资有利于增强三力士贸易实力，加快延伸产业销售链建设，提高公司经济效益。

五、备查文件

１、第四届董事会第十八次会议决议；

２、《增资协议》；

３、上海立信资产评估有限公司出具的《浙江三力士贸易有限公司增资股东全部权益资产评估报告》（信资评报字［２０１３］第３０５号）。

三力士股份有限公司董事会

二〇一三年十二月四日