证券代码：６００８２９ 股票简称：三精制药 编号：临２０１３－０１６

哈药集团三精制药股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月２６日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四次会议的通知，会议于２０１３年１２月４日上午以通讯方式召开。应到会董事９人，实到会董事９人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向哈药集团股份有限公司申请委托贷款延期的议案》

公司曾于２０１２年１０月１７日经六届二十四次董事会审议通过《关于向哈药集团有限公司申请委托贷款的议案》，决定通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团有限公司分批申请一年期不超过叁亿元的委托贷款。后又经２０１２年１１月１４日六届二十五次董事会审议通过《关于变更委托贷款借款方的议案》，决定将委托贷款借款方由原来的哈药集团有限公司变更为公司的控股股东哈药集团股份有限公司。现本公司拟将上述借款中所有借款申请延期一年，委托贷款利率按照同期银行半年期贷款利率执行。

会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

（一）、经营范围变更

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行如下变更：

原经营范围：

许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】；按质量技术监督局备案范围委托加工固体饮料。

一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

拟变更为：

许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】。

一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

（二）、公司章程修改

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

《公司章程》作如下修改：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】；按质量技术监督局备案范围委托加工固体饮料。

一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】。

一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第七届董事会第四次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于２０１３年１２月２３日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的临２０１３－０１７号公告。

会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二零一三年十二月五日

证券代码：６００８２９ 股票简称：三精制药 编号：临２０１３－０１７

哈药集团三精制药股份有限公司

召开２０１３年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１３年１２月２３日

●股权登记日：２０１３年１２月１６日

●会议召开地点：哈尔滨市哈平路２３３号公司新办公楼６０２会议室

●会议方式：现场表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议时间：２０１３年１２月２３日（星期一）上午１０点；

３、股权登记日：２０１３年１２月１６日（星期一）；

４、现场会议召开地点：公司新办公楼６０２会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》	是

三、会议出席对象

１、公司全体董事、监事及高级管理人员；

２、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；

３、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、参会方法

１、凡在２０１３年１２月１６日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

２、符合上述条件的股东于２０１３年１２月１９日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市香坊区哈平路２３３号公司证券法规部登记；

３、异地股东可于２０１３年１２月１９日前以信函或传真方式登记。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

２、本次会议联系人： 程轶颖女士

联系电话： （０４５１）８４６７５１６６

传 真： （０４５１）８４６７５１６６

联系地址：哈尔滨市香坊区哈平路２３３号公司证券法规部

邮 编：１５００６９

六、备查文件

哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

特此公告

哈药集团三精制药股份有限公司

董事会

２０１３年１２月５日

附件１： 授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席哈药集团三精制药股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项前的方格内选择一项用＂ √ ＂。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 签署日：２０１３年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止