本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示

　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》。

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年１１月２６日上午１０：００时。

　２、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：董事长王洪欣先生。

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东代表共４人，代表６名股东，代表有表决权股份数为４８８，４７８，９４６股，占公司股份总数的３５．１４％。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

　表决结果：同意股份４８８，４７８，９４６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　四、律师出具的法律意见

　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　五、备查文件

　１、公司２０１３年第五次临时股东大会决议；

　２、上海市浦栋律师事务所对公司２０１３年第五次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一三年十一月二十七日