本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　２．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１３年１１月２６日上午１０：００

　网络投票时间为：２０１３年１１月２５日—２０１３年１１月２６日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１１月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１１月２５日１５：００至２０１３年１１月２６日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　５、现场会议主持人：公司董事长秦勇先生

　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计７４人，代表有表决权的股份数额为２３，０６７，６４５股，占公司总股份数９９，４５８，６８９股的２３．１９％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共６８人，代表有表决权的股份数额为２３，００１，８４５股，占公司总股份数 ９９，４５８，６８９ 股的２３．１３％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东６人，代表有表决权的股份数额为６５，８００股，占公司总股份数９９，４５８，６８９股的０．０６６２％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　公司关联股东秦勇（７，７３９，１３９股）、常文玖（１，１３７，６００股）、简伟（１，６４１，６８７股）、吕占民（１，４０１，９００股）、周维军（１，１０５，０６１股）、张庆（６０１，４１８股）、佟国章（５７１，４００股）、杨锡江（５１９，３００股）、王胜新（４７３，７００股）、陶炜（４６４，０００股）、赵云（４３８，３００股）、夏立明（３７３，８００股）、陶治华（３５０，０００股）、孙新春（３２１，７００股）、胡新友（２８８，１００股）、符蓉（２８２，０００股）、丁浩（２７２，００９股）、王永（１９７，０８５股）、秦富良（１３８，４００股）、杨宏利（４２，９０９股）等共计持有公司股份１８，３５９，５０８股，对议案一回避表决。

　审议表决结果如下：

　１、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　该议案关联股东回避表决，该议案有效表决股份数４，７０８，１３７股。

　经表决，同意４，４３５，７３７股，占出席会议有表决权股份总数的９４．２１％；反对２０２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的４．３０％；弃权７０，０００股， 占出席会议有表决权股份总数的１．４９％。

　２、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

　该议案经表决，同意２２，７９５，２４５股，占出席会议有表决权股份总数的９８．８２％；反对２７２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１．１８％；弃权０股。

　３、审议通过了《关于修订〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》。

　该议案经表决，同意２２，９４５，２４５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．４７％；反对１２２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．５３％；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司二○一三年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１３年第四次临时股东大会会议决议

　２、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十一月二十七日