本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年１１月２６日上午９：３０在上海市浦东新区南六公路３６９号１楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生因工作原因不能出席，根据《公司章程》规定，由公司副董事长夏凤生女士主持并担任会议主席。公司董事会秘书，部分监事，高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书。

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成 比例	票 数	比 例	票 数	比 例	通 过
议案１	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册地址及办公地址变更的议案》	１７６，１０４，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是
议案２	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册名称变更的议案》	１７６，１０４，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是
议案３	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司增加注册资本及实收资本的议案》	１７６，１０４，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是
议案４	《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改＜公司章程＞的议案》	１７６，１０４，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是

二、提案审议情况

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１３年第三次临时股东大会的各项议案。

出席会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	１７６，１０４，８５７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４６．７０

其中议案３《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司增加注册资本及实收资本的议案》、议案４《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改＜公司章程＞的议案》为特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年１１月２７日