证券代码：０００９７６ 证券简称：春晖股份 公告编号：２０１３—０２１

广东开平春晖股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于２０１３年１１月１５日以书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１３年１１月２５日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员９人，实参加会议董事９人。会议由董事长方振颖先生支持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议与会董事全票通过如下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权决议通过《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务及内控审计机构的议案》

由于公司原审计机构中天运会计师事务所有限公司与本公司合约已到期，现拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司２０１３年度财务及内控审计机构。北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于１９９４年，注册资本５６０万元。总部位于北京，在深圳、广州、香港、等地设有分所，是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所。该所现有员工约７００多人，其中，执业注册会计师２９０多人，注册评估师６５人，注册造价师５６人，房地产估价师１２人，土地估价师９人，注册税务师２３人，国际注册会计师８人，国际内部审计师６人。现有博士、硕士５６人，有海外留学或工作经历的８人，拥有高级职称的５３人，中级职称的２４０人。

本次聘请时间为期一年，总费用为４２万元。

本次新聘会计师事务事先取得了独立董事的认可，独立董事对此发表了认可意见。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

决议通过本公司将于２０１３年１２月１３日上午１０：００在公司大会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，审议以下议案：

１、《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务及内控审计机构的议案》

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

公司第六届董事会第十三次会议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（详细内容见公司２０１３年８月２７日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮网站的《第六届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：２０１３－０１５），将在本次临时股东大会审议。

广东开平春晖股份有限公司董事会

２０１３年１１月２５日

证券代码：０００９７６ 证券简称：春晖股份 公告编号：２０１３—０２２

广东开平春晖股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

３、召开时间：２０１３年１２月１３日（星期五）上午１０：００

４、召开地点：本公司大会议室

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员、律师；

（２）截止２０１３年１２月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

１、提案名称：

（１）《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务及内控审计机构的议案》；

（２）《关于修改＜公司章程＞的议案》。

２、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、公司第六届董事会第十三次会议审议通过或以公告形式公告，相关议案内容刊登于２０１３年１１月２７日、２０１３年８月２７的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记（股东登记表附后）。

２、登记时间：

２０１３年１２月１１日上午８∶３０－１１∶００，下午１４∶００－１７∶００

３、登记地点：本公司董事会办公室

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证（授权委托书附后）。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：陈伟奇、关卓文

联系电话：０７５０－２２７６９４９ 传真：０７５０－２２７６９５９

联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路１０号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：５２９３００

２、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

广东开平春晖股份有限公司董事会

２０１３年１１月２５日

附件１：

股东登记表

兹登记出席广东开平春晖股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东姓名： 身份证号码或营业执照号：

股东持股数： 股东股票帐户：

联系电话： 地址：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

附件２：

广东开平春晖股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）： ，证券账号： 。持有广东开平股份有限公司Ａ股股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司２０１３年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
１	关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务及内控审计机构的议案
２	关于修改《公司章程》的议案

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日