证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０５９号

唐山三友化工股份有限公司

２０１３年第六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开２０１３年第六次临时董事会的通知于２０１３年１１月５日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于２０１３年１１月８日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。修订后内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。修订后内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

２０１３年１１月９日

证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０６０号

唐山三友化工股份有限公司关于２０１３年

第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年１０月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（编号：临２０１３－０５８号），定于２０１３年１１月１９日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

一、２０１３年第二次临时股东大会增加临时议案的情况

２０１３年１１月８日，公司收到控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）向公司董事会书面提交的《关于增加唐山三友化工股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会临时提案的函》。

鉴于《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》等五项议案已经公司２０１３年第六次临时董事会审议通过，为提高决策效率，提请公司董事会将上述五项议案作为临时提案直接提交公司将于２０１３年１１月１９日召开的２０１３年第二次临时股东大会审议。

经核查，碱业集团持有公司７３４，０６４，４６９股股份，占公司总股本的３９．６７％。提案人资格及提案程序合法有效，其提案内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交２０１３年第二次临时股东大会审议。

二、除增加上述五项临时提案外，公司于２０１３年１０月３０日公告的《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

三、增加提案后的公司２０１３年第二次临时股东大会全部议题如下：

１、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

２、审议《关于修改公司章程的议案》；

３、审议《关于增选公司董事的议案》；

４、审议《关于增选及变更公司监事的议案》；

５、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

６、审议《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》；

７、审议《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

８、审议《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

９、审议《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

１０、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

特此公告。

附件：授权委托书。

唐山三友化工股份有限公司董事会

２０１３年１１月９日

附件：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１１月１９日召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　   委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于增加公司经营范围的议案》
２	《关于修改公司章程的议案》
３	《关于增选公司董事的议案》
３．０１	选举曾宪果先生为董事
３．０２	选举李瑞新先生为董事
３．０３	选举屈一新先生为独立董事
３．０４	选举郑瑞志先生为独立董事
４	《关于增选及变更公司监事的议案》
４．０１	选举史岭珠先生为监事
４．０２	选举钱晓明先生为监事
４．０３	选举雷世军先生为监事
５	《关于为子公司提供担保的议案》
６	《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》
７	《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》
８	《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》
９	《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》
１０	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。