证券代码：００２６１６ 证券简称：长青集团 公告编号：２０１３－０６２

　广东长青（集团）股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２０１３年１０月３１日（星期四）上午１０：００

　３、股权登记日：２０１３年１０月２４日（星期四）

　４、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南４２号公司会议室

　５、会议召开方式：现场投票表决

　６、会议召集人：公司董事会

　７、主持人：董事长何启强

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共３名，代表有表决权的股份数为１１１，０００，０００股，占公司股份总数的７５％。

　会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票方式，审议并通过了以下议案：

　１．审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、张蓐意为公司第三届董事会非独立董事，任期三年；选举王建增、迟国敬、秦正余、刘兴祥为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

　１．１选举公司第三届董事会非独立董事

　１．１．１选举何启强为公司非独立董事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　１．１．２选举麦正辉为公司非独立董事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　１．１．３选举张蓐意为公司非独立董事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　１．２选举公司第三届董事会独立董事

　１．２．１选举王建增为公司独立董事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　１．２．２选举迟国敬为公司独立董事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　１．２．３选举秦正余为公司独立董事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　１．２．４选举刘兴祥为公司独立董事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　２． 审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举黄培根、言敏永为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。

　２．１选举黄培根为公司非职工代表监事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　２．２选举言敏永为公司非职工代表监事

　表决结果：同意１１，１００万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的１００％。

　四、律师见证情况

　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１． 广东长青（集团）股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２． 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日

　证券代码：００２６１６ 证券简称：长青集团 公告编号：２０１３－０６３

　广东长青（集团）股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于２０１３年１０月２６日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于２０１３年１０月３１日在公司会议室召开。本次会议应到董事７名，实到董事７人。本次会议以现场方式召开，召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　一、 以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　同意选举何启强先生为公司第三届董事会董事长。任期与第三届董事会一致。

　二、 以７票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意选举各委员会人员组成如下：

　１． 战略委员会人员组成

　委员：何启强、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

　召集人：迟国敬

　２． 审计委员会人员组成

　委员：何启强、秦正余、王建增

　召集人：秦正余

　３． 提名委员会人员组成

　委员：张蓐意、刘兴祥、迟国敬

　召集人：刘兴祥

　４． 薪酬与考核委员会人员组

　委员：麦正辉、秦正余、王建增

　召集人：王建增

　各专门委员会任期与公司第三届董事会一致。

　三、 以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　同意聘任麦正辉先生为公司总裁。任期与公司第三届董事会一致。

　四、 以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　同意聘任张蓐意女士、龚韫女士为公司副总裁。任期与公司第三届董事会一致。

　五、 以７票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　同意聘任张蓐意女士为公司财务总监。任期与公司第三届董事会一致。

　六、 以７票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　同意聘任龚韫女士为公司董事会秘书。任期与公司第三届董事会一致。

　龚韫女士联系方式：

　电话：０７６０－２２５８３６６０

　传真：０７６０－８９８２９００８

　电子邮箱：ＤＭＯＦ＠ｃｈｉｎａｃｈａｎｔ．ｃｏｍ

　联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南４２号

　邮政编码：５２８４１５

　七、 以７票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　同意聘任林琼芸女士为公司证券事务代表。任期与公司第三届董事会一致。

　林琼芸女士联系方式：

　电话：０７６０－２２５８３６６０

　传真：０７６０－８９８２９００８

　电子邮箱：ＤＭＯＦ＠ｃｈｉｎａｃｈａｎｔ．ｃｏｍ

　联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南４２号

　邮政编码：５２８４１５

　八、 以７票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　同意聘任邓志敏女士为公司审计部负责人。任期与公司第三届董事会一致。

　公司独立董事对选举公司董事长、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表了独立意见，内容参见公司于２０１３年１１月１日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》。

　特此公告

　附件：公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、审计负责人简历

　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３１日

　附件

　公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、

　董事会秘书、审计负责人简历简历

　１、何启强，男，１９５８年１１月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，大专学历，中国人民大学董事会董事、广东省人民政府决策咨询顾问委员会企业家委员会委员、中国企业家论坛创始终身理事、黑龙江省政协委员会政协委员、中国五金制品协会常务理事、广东省循环经济和资源综合利用协会常务理事、广东省私营企业协会常务理事、中山市私营企业协会常务副会长、中山市人民政府政协委员会政协委员。

　现任公司董事长，兼任公司子公司中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司的执行董事兼经理；沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司的执行董事；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨（香港）有限公司、长青环保能源（中山）有限公司董事长；荣智集团有限公司董事；兼任中山长青新产业有限公司、中山市长青科技发展有限公司执行董事；广州赢周刊传媒有限公司董事长。

　何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份２８．５％，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份７．５％。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　２、麦正辉，男，１９５５年２月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，高中学历，中山市外商投资企业协会常务理事、小榄镇商会常务理事兼副会长、小榄镇商会五金塑料行业联会常务副会长。

　现任公司董事及总裁，兼任公司子公司江门市活力集团有限公司董事长；长青环保能源（中山）有限公司副董事长；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨（香港）有限公司、荣智集团有限公司董事。兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。

　麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份２８．５％，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份７．５％。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　３、张蓐意，女，１９６２年８月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、澳门居留权，大专学历。

　现任公司董事、副总裁、财务总监，兼任公司子公司创尔特热能科技（中山）有限公司副董事长；长青环保能源（中山）有限公司董事；兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。

　张蓐意女士直接持有公司股份３％；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　４、王建增，男，１９４０年１０月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师，中国资源综合利用协会副会长、广东省企业自主创新促进会会长。

　现任国务院国有资产监督管理委员会离退休干部局局级干部（２００１年３月退休）、公司独立董事。

　王建增先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、迟国敬，男，１９５７年８月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。

　任北京市燃气集团有限责任公司协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理、中国城市燃气协会秘书长、国家住建部燃气标准化技术委员会委员，兼任新天科技独立董事、公司独立董事。

　迟国敬先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　６、秦正余，男，１９６５年２月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕士学位，教授级高级会计师，财政部会计司全国会计领军人才项目面试专家、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市高级会计师评委会面试专家、上海市会计管理中心专家、上海市会计学会常务理事、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海对外经贸大学客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。

　现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、成都紫江包装有限公司董事、广州紫江包装有限公司董事、福州紫江包装有限公司、沈阳紫江包装有限公司、上海紫丹印务有限公司董事、上海紫东薄膜材料股份有限公司董事、合肥紫江包装有限公司、广东紫泉包装有限公司董事、上海紫江创业投资有限公司董事长；安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　秦正余先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　７、刘兴祥，男，１９７４年２月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。

　曾任证券时报北京分社总编辑。现任证券时报要闻部主任，兼任兴森科技、和佳股份独立董事、公司独立董事。

　刘兴祥先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　８、龚韫，女，１９７１年２月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司文员、办公室副主任、公司监事、监事会主席。现任公司办公室主任，兼任中山骏伟金属制品有限公司监事、江门活力集团有限公司监事，现任为公司副总裁、董事会秘书。２００７年已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

　龚韫女士目前未持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　除上述情况外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　９、林琼芸，女，１９８５年１１月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士学历。２０１０年７月至今在公司法务部工作，任法务部经理助理。并于２０１２年１月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

　林琼芸女士不持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　１０、邓志敏，女，１９８１年９月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州商学院，管理学学士，本科学历。曾任公司财务管理部科长、经理助理等工作，现任公司审计部负责人。

　邓志敏女士目前未持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　证券代码：００２６１６ 证券简称：长青集团 公告编号：２０１３－０６４

　广东长青（集团）股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１３年１０月３１日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于２０１３年１０月２６日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

　１．会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

　同意选举钟佩玲女士为公司第三届监事会监事会主席。任期与第三届监事会一致。

　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　附件：钟佩玲女士个人简历

　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　２０１３年１０月３１日

　附件

　钟佩玲女士个人简历

　钟佩玲，女，１９６４年１１月出生，中国香港籍，高中学历。

　现任公司财务科长、荣成市长青环保能源有限公司监事、扶余长青生物质能科技有限公司监事、广东长青（集团）股份有限公司职工代表监事、公司监事会主席。

　钟佩玲女士未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。