本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　一、会议召开的情况

　１、现场会议时间：２０１３年１０月３１日９：３０

　２、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

　３、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　４、会议投票方式：现场投票

　５、会议主持人：副董事长虞炎秋

　６、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共６人，代表股份８２６１１３５９股，占公司股份总数的２３．００％。

　２、其他出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、审议《修改公司＜章程＞议案》；

　表决情况：

　同意８２６１１３５９股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　２、审议《关于本公司对南京华日液晶显示技术有限公司注资议案》；

　表决情况：

　同意８２６１１３５９股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　２、律师姓名：于昕、孙宪超

　３、 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　二○一三年十一月一日