第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人（会计主管人员）李素雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
■
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司于２０１３年１０月１６日召开的第二届董事会第三十四次会议（临时）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见巨潮资讯网。
■
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
■
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、证券投资情况
■
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０８８
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届
董事会第三十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议（临时）于２０１３年１０月２５日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于２０１３年１０月１９日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
１、审议《公司２０１３年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。
２、审议《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
２０１３年１０月２５日
证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０８９
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议（临时）公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议（临时）于２０１３年１０月２５日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于２０１３年１０月１９日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事３名，实际表决的监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议《２０１３年第三季度报告全文及正文》的议案；
会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
监事会意见：董事会编制和审核《深圳欧菲光科技股份有限公司２０１３年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司２０１３年第三季度报告正文详见２０１３年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），全文详见巨潮资讯。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
２０１３年１０月２５日
证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０９０
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于欧菲光第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告、关于非公开发行Ａ股股票预案、关于本次非公开发行股票募集资金
运用的可行性报告的更正公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于２０１３年１０月１６日召开第二届董事会第三十四次会议（临时），审议通过了《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案》（６票同意、０票反对、０票弃权），并于２０１３年１０月１７日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了深圳欧菲光科技股份有限公司《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》，现做出如下修改：
一、《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》
原文为：
“２、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”之“（十）募集资金投向”
……
■
……。
修改为：
“２、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”之“（十）募集资金投向”
……
■
……。
二、《非公开发行Ａ股股票预案》
原文为：
“第一节”之“五、募集资金投向”
……
■
……
“第二节”之“一、募集资金使用计划”
■
……。
修改为：
“第一节”之“五、募集资金投向”
……
■
……
“第二节”之“一、募集资金使用计划”
■
……。
三、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》
原文为：
“一、募集资金使用计划”
■
……。
修改为：
“一、募集资金使用计划”
■
……。
除以上情形外，《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》的其他内容不变，修正后的深圳欧菲光科技股份有限公司《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》于２０１３年１０月２８日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此更正，并因由此而给投资者造成的不便致以歉意。
深圳欧菲光科技股份有限公司
２０１３年１０月２５日
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | ７１％ | 至 | ８７％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ５５，０００ | 至 | ６０，０００ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ３２，１０７ |
| 业绩变动的原因说明 | １、营业规模增长，市场认知度和营运能力提高；２、募投项目达到预定可使用状态，实现业绩；３、产品技术和研发向高端和垂直产业链整合方向发展，提升业绩。 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ９，６４７，２２０，０９３．４６ | ４，７７８，４８６，３０８．２４ | １０１．８９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ３，０７７，１４１，７４６．１５ | １，２９４，０２６，１９７．６２ | １３７．８％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２，４７４，００７，５５３．４９ | １０９．３６％ | ５，７７７，２９２，８０３．８０ | １３４．０６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １５６，０４６，１３１．３５ | ４２．９１％ | ３７６，８７６，４２９．１６ | ９３．１４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １５１，３２２，１１３．４９ | ４１．１６％ | ３４１，１４７，４５７．８３ | ７７．８９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ２０，３８０，８３２．５５ | －７２．９４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３４ | －４０．３５％ | ０．８３ | －１８．６３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３４ | －４０．３５％ | ０．８３ | －１８．６３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １３．７２％ | －２４．７３％ | １３．７２％ | －２４．７３％ |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
| 报告期末股东总数 | ４１，５２８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ２２．５２％ | １０４，７２７，１６８ | １０４，７２７，１６８ | 质押 | １０，０００，０００ |
| 裕高（中国）有限公司 | 境外法人 | １５．４８％ | ７２，０００，０００ | ０ | 质押 | ３，０５０，０００ |
| 乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | ８．０８％ | ３７，５７１，０４０ | ０ | | |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | ３．３６％ | １５，６１７，３９２ | １０，４００，０００ | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | ３．０１％ | １４，０００，０００ | １４，０００，０００ | | |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | | １．７６％ | ８，２００，０００ | ０ | | |
| 周雪钦 | 境内自然人 | １．７２％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | | |
| ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ | 境外法人 | １．７２％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | | |
| 国金证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．７２％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | １．７２％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 裕高（中国）有限公司 | ７２，０００，０００ | 人民币普通股 | ７２，０００，０００ |
| 乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙） | ３７，５７１，０４０ | 人民币普通股 | ３７，５７１，０４０ |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | ８，２００，０００ | 人民币普通股 | ８，２００，０００ |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | ５，２１７，３９２ | 人民币普通股 | ５，２１７，３９２ |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ４，００８，２２２ | 人民币普通股 | ４，００８，２２２ |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | ３，１６７，０００ | 人民币普通股 | ３，１６７，０００ |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | ３，０５０，８１１ | 人民币普通股 | ３，０５０，８１１ |
| 全国社保基金一零七组合 | ２，７５０，４４８ | 人民币普通股 | ２，７５０，４４８ |
| 全国社保基金六零一组合 | ２，６８７，４６０ | 人民币普通股 | ２，６８７，４６０ |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | ２，３６４，５１１ | 人民币普通股 | ２，３６４，５１１ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －２７０，２６７．９９ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ４２，２７６，９０３．００ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ０．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，３７０．００ | |
| 减：所得税影响额 | ６，２８０，０３３．６８ | |
| 合计 | ３５，７２８，９７１．３３ | －－ |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | 无 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | 无 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | 无 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺 | 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份 | ２０１０年０８月０３日 | ２０１０年８月３日至２０１３年８月２日 | 承诺已经履行完毕并于２０１３年８月５日解除限售条件上市流通 |
| 本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺 | 上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份 | ２０１０年０８月０３日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 本公司控股股东欧菲控股及实际控制人蔡荣军 | 承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助 | ２０１０年０８月０３日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 周雪钦、易方达基金、国金证券、深圳市创新资本、嘉实基金、Ｂｉｌｌ＆Ｍｅｌｉｎｄａ Ｇａｔｅｓ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｔｒｕｓｔ、海富通基金、景顺长城基金 | 在本次非公开发行过程中认购的股票自股票上市之日起１２个月内不予转让。 | ２０１３年０２月０１日 | ２０１３年２月１日至２０１４年１月３１日 | 正在履行 |
| 欧菲控股 | 欧菲控股于２０１３年７月２日承诺其持有的有限售条件股份将追加锁定１２个月，承诺在锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。 | ２０１３年０７月０２日 | ２０１３年８月３日至２０１４年８月３日 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股票预案 | ２０１３年１０月１７日 | ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５４．５７ | ４０ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５２．３５ | ４０ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５４．５７ | ４０ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５４．５７ | ４０ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５２．３５ | ４０ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５２．３５ | ４０ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５４．５７ | ４０ |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| | 合计 | ５２．３５ | ４０ |
上一期 下一期
