第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人（会计主管人员）林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司、柯树泉、柯少彬、柯少芳 | 股份锁定承诺：１、公司控股股东太安堂集团有限公司及其关联股东广东金皮宝投资有限和柯少芳承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；２、公司常务副总经理柯少芳承诺：公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有公司股份总数的５０％；３、公司董事柯树泉和柯少彬对其通过太安堂集团有限公司间接持有的公司股份进行锁定承诺：１）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。２）上述锁定期满后，在任职期间，其将向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。柯树泉和柯少彬所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。 | ２０１０年６月１８日 | 至２０１３年６月１８日 | 报告期内，以上承诺股东和高管均严格遵守了所做的承诺。太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司、柯树泉、柯少彬、柯少芳的承诺已在２０１３年６月１８日履行完毕。 |
| 太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司、柯树泉、柯少彬、柯少芳 | 避免和消除同行业竞争承诺：１、公司控股股东太安堂集团有限公司、实际控制人柯树泉与公司订立了《不竞争协议》；２、公司控股股东太安堂集团有限公司出具《关于与公司避免和消除同业竞争的承诺函》；３、实际控制人柯树泉出具《关于与公司避免和消除同业竞争的承诺函》；４、公司股东柯少芳、广东金皮宝投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。 | ２００８年３月１日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格遵守了所做的承诺。 |
| 中国长城资产管理公司 | 股东股份锁定承诺：认购的公司非公开发行股票的股份从上市首日起１２个月内不转让。 | ２０１２年１２月２５日 | 至２０１３年１２月２５日 | 报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 公司不进行证券投资等高风险投资承诺：１、２０１１年４月２５日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。２、２０１２年１月１８日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。３、２０１３年２月２６日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | ２０１１年４月２５日 | 到２０１４年２月２６日 | 报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。 |
| 广东太安堂药业股份有限公司 | 现金分红承诺：未来三年（２０１２－２０１４）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的３０％，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的１０％。 | ２０１２年６月２６日 | 至２０１４年１２月３１日 | 报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。 |
| 太安堂集团有限公司 | 股份追加锁定承诺：自愿将其持有的于２０１３年６月１８日限售期届满的广东太安堂药业股份有限公司股份延长锁定期１２个月，即该部分股份原限售期截止日由２０１３年６月１８日延长１２个月至２０１４年６月１８日。在上述承诺的锁定期内，太安堂集团有限公司不委托他人管理其所持有的上述股份，也不会要求广东太安堂药业股份有限公司回购上述股份。 | ２０１３年６月１８日 | 至２０１４ 年６月１８日 | 报告期内，承诺人严格遵守了所做的承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，４２５，４４２，４８３．０５ | ２，１７７，３０９，８３１．４４ | １１．４％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，９３５，４４９，１９８．４１ | １，８５１，１２５，９７９．１１ | ４．５６％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２４１，５３８，１２４．２５ | ６４．３２％ | ５２８，８４０，１３０．２７ | ５０．４８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５３，６０６，１９７．５５ | ６７．６５％ | ９３，３５８，２１９．３０ | ５５．１２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５３，０９５，３６９．５０ | １１３．３％ | ９２，４７５，６９６．２０ | ７４．６８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －１３８，３１９，９０６．５２ | －３５２．４８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２ | －３７．５％ | ０．３４ | －４３．３３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２ | －３７．５％ | ０．３４ | －４３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．８１％ | －０．２６％ | ４．９３％ | －０．９３％ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（１）应收帐款本报告期末较２０１２年末增加６１，２０１，０６２．８４元，增长３９．５７％，主要是因为报告期销售增长所致。
（２）其他应收款本报告期末较２０１２年末增加２，９０５，１５０．３７元，增长１０８．０５％，主要是因为支付保证金和押金所致。
（３）存货本报告期末较２０１２年末增加１９５，５２３，７８１．３０元，增长５６．５１％，主要是因为公司亳州药材基地和抚松人参基地存货储备量加大所致。
（４）在建工程本报告期末较２０１２年末增加１２６，４９７，７７７．５８元，增长１９０．６２％，主要是由于公司营销网络、物流中心项目及抚松项目等项目投入建设所致。
（５）其他非流动资产本报告期末较２０１２年末增加２８，６４０，０００．００元，增长４３．９６％，主要是由于支付部分购土地款（土地使用权证未办理完）所致。
（６）短期借款本报告期末较２０１２年末增加１６８，４２０，０００．００ 元，增长２７３．５０％，主要是因为本报告期公司应业务需要增加银行流动资金借款所致。
（７）应付职工薪酬本报告期末较２０１２年末增加８９４，５７７．３１元，增长１８５．６２％，主要是由于公司职工报告期末结清工资所致。
（８）应交税费本报告期末较２０１２年末增加４，８９４，２８２．６４元，增长４３．９０％，主要是由于销售收入和利润总额增长所致。
（９）股本本报告期末较２０１２年末增加１３９，０００，０００．００元，增长１００．００％，主要是由于公司报告期实施２０１２年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每１０股转增８股，合计转增股份１１１，２００，０００股；以未分配利润向全体股东每１０股送２股，合计派送股份２７，８００，０００股。
（１０）营业收入本报告期较２０１２年同期增加１７７，３９３，４０６．４１元，增长５０．４８％，主要是由于公司加大营销力度使药品销售增长且亳州基地药材和抚松人参基地收入增加所致。
（１１）营业成本本报告期较２０１２年同期增加１０８，８４８，２１７．８３元，增长５５．６８％，主要是由于公司销售增长使成本总额所致。
（１２）营业税金及附加本报告期较２０１２年同期增加１，４１７，２１６．６１元，增长５３．３１％，主要是由于主营业务收入增加导致应交增值税总额增加所致。
（１３）销售费用本报告期较２０１２年同期增加２２，５００，１９１．１４元，增长５８．９８％，主要是由于公司加大市场拓展力度，增加广告投入、市场促销费、终端管理等费用所致。
（１４）财务费用本报告期较２０１２年同期减少８，６７５，４４４．２９元，下降５９．５２％，主要是由于公司银行借款较同期减少引起利息支出减少及募集资金银行存款增加引起利息收入增加所致。
（１５）资产减值损失本报告期较２０１２年同期减少３，８５６，９６３．７２元，下降７９．１２％，主要是由于本报告期帐龄较短应收款增加而帐龄较长的应收款收回较多所致。
（１６）投资收益本报告期较２０１２年同期减少１１，２３７．６０元，主要是由于去年同期宏兴集团收到深圳中联公司分红所致。
（１７）营业外收入本报告期较２０１２年同期减少６，４８５，８６６．０５元，下降７５．８６％，主要是由于公司去年同期收到政府贴息补贴所致。
（１８）营业外支出本报告期较２０１２年同期增加１，０１９，７６２．１５元，增长８７９１０．５３％，主要是由于向慈善总会捐款所致。
（１９）利润总额本报告期较２０１２年同期增加４１，８３９，１０８．４１元，增长５９．０３％，主要是由于公司销售增长所致。
（２０）所得税费用本报告期较２０１２年同期增加４，２７３，９３４．２８元，增长３８．７５％，主要是由于公司利润总额增长所致。
（２１）净利润本报告期较２０１２年同期增加３７，５６５，１７４．１３元，增长６２．７７％，主要是由于公司销售收入和利润总额增长所致。
（２２）少数股东损益本报告期较２０１２年同期增加４，３９０，３３５．４３元，增长１２９４．７２％，主要是由于宏兴集团公司利润总额大幅增长所致。
（２３）基本每股收益本报告期较２０１２年同期减少０．２６元，下降４３．３３％，主要是由于公司股本总数增加所致。
（２４）稀释每股收益本报告期较２０１２年同期减少０．２６元，下降４３．３３％，主要是由于公司股本总数增加所致。
（２５）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较２０１２年同期增加２０４，１９８，１１５．３８元，增长５７．５６％，主要是由于公司本报告期比去年同期收到货款增多所致。
（２６）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较２０１２年同期减少５，０３９，２５４．５１元，下降４６．２３％，主要是由于公司去年同期收到政府贴息补贴款较多所致。
（２７）购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较２０１２年同期增加３４８，０９８，３０４．９７元，增长１６０．７９％，主要是由于太安堂（亳州）药材基地和抚松人参基地交易较大，采购需求量增大所致。
（２８）支付的各种税费本报告期较２０１２年同期增加１３，４１３，６１５．８９元，增长３６．５３％，主要是由于本报告期销售收入和利润总额增长所致。
（２９）支付的其他与经营活动有关的现金本报告期较２０１２年同期增加２７，６５９，８７１．０１元，增长６７．７６％，主要是由于本报告期费用开支增加所致。
（３０）经营活动产生的现金流量净额本报告期较２０１２年同期减少１９３，１０３，３２４．７７元，下降３５２．４８％，主要是由于本报告期费用投入和原材料采购储备量增加所致。
（３１）取得投资收益所收到的现金本报告期较２０１２年同期减少１１，２３７．６０元，下降１００．００％，主要是由于去年同期宏兴集团收到深圳中联公司分红所致。
（３２）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较２０１２年同期减少２７，０９０，０００．００元，下降１００．００％，主要是由于去年同期公司支付收购杉源投资有限公司股权款所致。
（３３）取得借款收到的现金本报告期较２０１２年同期减少２５８，０００，０００．００元，下降５７．５９％，主要是由于公司本报告期减少银行借款所致。
（３４）偿还债务支付的现金本报告期较２０１２年同期减少３３７，４６７，７５２．０５元，下降９２．８９％，主要是由于去年同期公司偿还到期银行贷款较多所致。
（３５）支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期较２０１２年同期增加２，４３４，４０５．００元，增长１００．００％，主要是由于公司本报告期支付非公开发行股票的相关费用所致。
（３６）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较２０１２年同期增加７４，０３５，８６２．３４元，增长１０６．１９％，主要是由于公司去年同期归还银行到期借款较多所致。
（３７）现金及现金等价物净增加额本报告期较２０１２年同期减少５８，３９８，２８４．４０元，下降６１．１８％，主要是由于本报告期公司在建工程投入、经营费用投入、原材料采购储备量增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
| 报告期末股东总数 | 15,344 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 太安堂集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３３．６３％ | ９３，５００，０００ | ９３，５００，０００ | 质押 | ５０，０００，０００ |
| 柯少芳 | 境内自然人 | ７．１６％ | １９，９００，０００ | １４，９２５，０００ | | |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | ５．７６％ | １６，０００，０００ | １６，０００，０００ | | |
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | ４．６８％ | １３，０００，０２３ | ９，０００，０００ | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | ３．６％ | １０，０００，０００ | １０，０００，０００ | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 国有法人 | ２．９９％ | ８，３１８，２７２ | ８，０００，０００ | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | ２．８８％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | ２．８８％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | 质押 | ８，０００，０００ |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深 | 其他 | ２．８８％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | | |
| 广东金皮宝投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２．３７％ | ６，６００，０００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 广东金皮宝投资有限公司 | ６，６００，０００ | 人民币普通股 | ６，６００，０００ |
| 柯少芳 | ４，９７５，０００ | 人民币普通股 | ４，９７５，０００ |
| 宏源证券股份有限公司 | ４，０００，０２３ | 人民币普通股 | ４，０００，０２３ |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | ２，５００，０００ | 人民币普通股 | ２，５００，０００ |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道３期 | ２，１４６，５００ | 人民币普通股 | ２，１４６，５００ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | １，８２２，１４８ | 人民币普通股 | １，８２２，１４８ |
| 中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金 | １，７９９，８３２ | 人民币普通股 | １，７９９，８３２ |
| 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业股票型证券投资基金 | １，７４１，９１８ | 人民币普通股 | １，７４１，９１８ |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目６期 | １，５００，０００ | 人民币普通股 | １，５００，０００ |
| 山东省国际信托有限公司－鸿道１期集合资金信托 | ８５７，７３０ | 人民币普通股 | ８５７，７３０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，０５３，６１０．２５ | ４０．４８万元为政府的科技经费补助；１，６４８，８１０．２５元政府的设备财政补贴递延收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，０１０，９６３．１６ | 捐赠和废品处理 |
| 减：所得税影响额 | １６０，１２３．９９ | |
| 合计 | ８８２，５２３．１０ | －－ |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 承诺事项 | ４０％ | 至 | ６０％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １２，３２７．４９ | 至 | １４，０８８．５６ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ８，８０５．３５ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司成功整合了宏兴集团，使公司的销售持续增长，同时公司的人参项目及中药材经营项目的经营拓展带来了经营业绩的增长。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 合计 | ０ | ０ | ０ | ０ | －－ | ０ | －－ |
| 期末合计值占期末净资产的比例（％） | ０％ |
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２４３３ 证券简称：太安堂 公告编号：２０１３－０３９
广东太安堂药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１３年１０月２１日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于２０１３年１０月１１日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事９名，实际参加会议董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：
（一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《公司２０１３年第三季度季度报告（全文及摘要）》
《广东太安堂药业股份有限公司２０１３年第三季度季度报告》同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《广东太安堂药业股份有限公司２０１３年第三季度季度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》
因公司营业规模的不断扩大，根据公司的经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，对公司董事薪酬制定以下方案：
董事长税前年薪为１０８万元；独立董事税前津贴为８万元。其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见， 具体内容同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
因公司营业规模的不断扩大，根据公司的经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，对公司高级管理人员薪酬制定以下方案：
总经理税前薪酬为８８万元；副总经理、董事会秘书、财务总监的税前薪酬为１８－６８万元。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见， 具体内容同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二○一三年十月二十二日
证券代码：００２４３３ 证券简称：太安堂 公告编号：２０１３－０４１
广东太安堂药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１３年１０月２１日在公司麒麟园二楼以现场表决的方式召开，会议通知已于２０１３年１０月１１日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体监事发出。会议应参会监事３名，实际参加会议监事３名，会议有效表决票数为３票。本次会议由公司监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：
以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１３年第三季度季度报告（全文及摘要）》
监事会对公司董事会编制的《公司２０１３年第三季度季度报告（全文及摘要）》进行认真审核，监事会认为：公司２０１３年第三季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十二日
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