本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决议案的情况。

　２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间： ２０１３年１０月１５日下午２点３０分。

　２、召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号 公司总部六楼第一会议室。

　３、召开方式：现场投票。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：总经理姚家元。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席情况：出席会议的股东及代理人２人，代表股份９３，５３７，１６３股，占公司有表决权总股份３５．１１％。

　８、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　１．表决方式：现场记名投票。

　２．议案表决结果

　（１） 表决通过了《关于增加公司２０１３年度向银行借款８亿元额度的议案》（内容详见２０１３年９月２７日刊载在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“公司第七届董事会２０１３年第七次临时会议决议公告”公告编号２０１３－４６）。

　表决结果：同意９３，５３７，１６３股、反对０股、弃权０股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权１００％、０％、０％。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　２．律师姓名：齐群、徐吉文

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１３年第四次临时股东大会决议；

　２、辽宁恒敬律师事务所关于本公司２０１３年第四次临时股东大会的法律意见书。

　？？特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　２０１３年１０月１６日