本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于２０１３年１０月１５日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年１０月８日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　一、审议通过因公司董事会成员调整，对董事会所属各专门委员会成员进行调整。

　１、审计委员会： 主任委员：李书锋；委员：杨春明、杨向东

　２、提名委员会： 主任委员：杨春明；委员：蔡文杰、李书锋

　３、薪酬与考核委员会： 主任委员：杨春明；委员：蔡文杰、杨向东

　４、战略发展委员会： 主任委员：杨向东；委员：蔡文杰、刘斌、李书锋、杨春明

　表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过对公司内控工作领导小组进行调整。

　小组组长：蔡文杰（董事长）；小组副组长：蒋晖（总经理）、宋金球（常务副总经理）、刘斌（副总经理）、李书锋（董事会审计委员会主任）、杨春明（董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任）、杨向东（董事会战略发展委员会主任）、张卫东（财务总监）、廖小庆（董事会秘书）。

　表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　二〇一三年十月十五日