本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次股东大会无否决议案的情况

　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第四次（临时）股东大会于２０１３年９月２７日上午９：３０在云南省昆明市拓东路７５号集成广场五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共２人，持有股份３４０，２８０，５００股，占公司总股本４００，２２５，０００股的８５．０２％。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及云南众衡诚律师事务所钱祥飞、张金方两位见证律师列席了本次会议；会议由公司董事长张鸿鸣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定

　二、提案审议情况

　全体参加表决的股东及股东授权代表以现场书面投票方式进行了表决，审议

　表决了如下议案：

　１、关于《变更公司经营范围》的议案

　鉴于公司发展的需要以及根据公司在吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司中工商变更登记的要求，公司经营范围由“焦炭煤焦化工副产品的销售；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”。变更为：“焦炭、煤气、蒸汽、余热发电、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司，蒸汽、余热发电的销售限昆钢片）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　同意３４０，２８０，５００股，反对０股，弃权０股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的１００％；此项议案以特别程序获得通过。

　２、关于修改《公司章程》议案

　鉴于公司经营范围发生改变， 根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：

　《公司章程》第十四条，经公司登记机关核准，公司经营范围是：“焦炭煤焦化工副产品的销售；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”。变更为：“焦炭、煤气、蒸汽、余热发电、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司，蒸汽、余热发电的销售限昆钢片）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　同意３４０，２８０，５００股，反对０股，弃权０股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的１００％；此项议案以特别程序获得通过。

　三、律师见证情况

　云南众衡诚律师事务所作为见证律师发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件：

　１、公司２０１３年第四次（临时）股东大会会议决议

　２、云南众衡诚律师事务所出具的法律意见书

　特此公告

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　２０１３年９月２７日