证券代码：６００８０２ 证券简称：福建水泥 公告编号：临２０１３－０３６

福建水泥股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１３年９月２７日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于９月２２日以本公司ＯＡ系统、打印稿、Ｅ－ｍａｉｌ及手机短信方式发出。会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

一、表决通过《关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的议案》

本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的公告》

二、表决通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

决定于 ２０１３ 年 １０ 月 ２１ 日召开公司 ２０１３年第一次临时股东大会，同意会议有关事宜安排。

本议案内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

证券代码：６００８０２ 证券简称：福建水泥 编号：临２０１３－０３７

福建水泥股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１３年１０月２１日（星期一）召开公司２０１３年第一次临时股东大会会议，有关事宜通知如下：

（一）会议时间：２０１３年１０月２１日（星期一）上午９点整

（二）会议地点：福州市杨桥东路１１８号宏扬新城建福大厦本公司十九层会议室

（三）会议方式：现场表决

（四）会议期限：半天

（五）股权登记日：２０１３年１０月１４日（星期一）

（六）会议审议事项：

１、审议《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》

２、审议《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》

３、审议《关于增补公司独立董事的议案》

４、 审议《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务（关联交易）的议案》

以上议案第１项内容，详见公司２０１３年４月２５日登载在上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》；第２、３项内容，详见公司２０１３年８月９日登载在上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》；议案第４项内容，详见公司２０１３年９月２４日登载在上海证券交易所网站《福建水泥关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务（关联交易）的公告》。

（七）出席会议对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员；

２、截止２０１３年１０月１４日（星期一）下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

３、公司聘请律师及其他中介机构相关人员。

（八）出席会议登记办法

１、 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明、股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

３、外地股东，可用传真或信函等方式登记。

４、登记时间：２０１３年１０月１５日－２０１３年１０月２０日期间的工作日时间

上午：８：００—１１：３０； 下午：３：００—５：３０

５、登记地点：福州市杨桥东路１１８号宏扬新城建福大厦十九层本公司董事会秘书办公室。

联系电话；０５９１－８７６１７７５１或８８５６１８２０

传 真：０５９１－８８５６１７１７

联 系 人；林国金、仇银君

邮 编：３５０００１

（九）其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

附件

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席福建水泥股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议， 对本次会议审议的事项按本授权委托书的指示进行投票。

委托人签名（法人加盖章）注１：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东帐号：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年月 日

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止

本人（单位）对本次会议审议事项的表决指示如下注２：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案
２	关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案
３	关于增补公司独立董事的议案
４	关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务（关联交易）的议案

注１：委托人为法人股东单位的，需由股东单位的法定代表人签名并加盖单位公章；

注２：委托人对受托人的表决指示，应在审议事项相应的方框中打“√”表示指示的表决意见，并在其他两个方框划中“—”。对同一审议事项不得有两项或多项表决意见。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项表决意见指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

注３：本授权委托书剪报、复印或自制均有效。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

证券代码：６００８０２ 证券简称：福建水泥 编号：临２０１３－０３８

福建水泥股份有限公司

关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司，系本公司子公司的全资子公司。

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额１８３００万元，截至当前为其担保累计合同金额为２９０００万元，实际余额９０００万元。

● 对外担保逾期的累计金额：０元

一、担保情况概述

本公司于２０１３年９月２７日以通讯表决方式召开的第七届董事会第七次会议，全体八名董事一致表决通过了《关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的议案》。为保证福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福公司”）生产经营对资金的正常需要，同意本公司为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请的最高不超过１８３００万元授信总额提供保证担保。

上述１８３００万元授信，包括本次新增流动资金借款４８００万元及截至２０１３年３月份该授信审批时安砂建福公司原项目中／长期借款２．９亿元（由本公司担保）的余额１３５００万元部分（目前该项目借款余额为９０００万元）。

《公司２０１３年度担保计划》经公司２０１２年度股东大会审议批准，本次担保项目属于该担保计划的既定项目，根据股东大会授权该担保计划内的项目均授权董事会决定，授权期限至董事会审议《公司２０１３年年度报告》的会议日期止。

二、被担保人基本情况

本次被担保人安砂建福公司系本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司，该公司２０１２年１２月３１日经审计的总资产７００１３．９５ 万元、总负债３５７７７．４２万元，２０１２年度净利润为－１８２８．７４万元。截至２０１３年６月３０日，该公司总资产为７０８７０．６４万元（未经审计，下同）、总负债 ３７４７５．９１ 万元，２０１３年１—６月净利润为－８２８．７７万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，本公司及控股子公司对外担保的合同总额为５５０００万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额３４５００万元，分别占公司２０１２年度经审计合并净资产（１１８５５５．７１万元）的４６．３９％和２９．１０％。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司担保的合同总额为２９０００万元，实际担保余额９０００万元（原项目贷款余额）。本次担保重新办理后，本公司为安砂建福公司担保的合同总额将减少到１８３００万元，本公司及控股子公司对外担保的合同总额将相应减少到４４３００万元。

另外，控股子公司为母公司提供担保１００００万元，实际担保余额４０００万元。

截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日