证券代码：６００８０７ 股票简称：天业股份 编号：临２０１３－０４３

山东天业恒基股份有限公司

第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议通知于２０１３年９月２５日以电子邮件及书面方式发出，会议于２０１３年９月２７日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ａ区三楼会议室现场召开。应出席会议董事８名，实际出席会议董事８名。公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事候选人的议案》；

根据公司法、公司章程的规定，经公司股东推荐，第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，现提名姚国三先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。

独立董事发表意见认为：董事候选人符合公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第１４７条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形，任职资格合法；董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形；同意提名姚国三先生为第七届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于审议修订＜天业股份投资者关系管理制度＞的议案》；

为进一步做好公司投资者关系管理工作，建立完善良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，根据证监会下发的《关于做好２０１３年投资者保护工作的通知》、上交所下发的《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作

的通知》、《关于启用“上证ｅ互动”网络平台相关事项的通知》、山东证监局下发的《关于进一步做好上市公司投资者保护工作的通知》精神，结合公司实际，现对公司投资者关系管理制度进行修订，具体内容如下：

１、在原“第三条 投资者关系工作的目的”中新增：（六）保障公司与投资者等各市场参与主体之间的有效沟通，构建集中、便捷、及时的互动渠道，树立公司在证券市场的良好形象。

２、在原“第四条”后新增“第五条 公司在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：

（一）透露尚未公开披露的重大信息；

（二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；

（三）对公司股票价格公开做出预期或承诺；

（四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。”

３、在原“第十一条”后新增“第十二条 公司应充分利用好交易所网站设置的投资者互动平台等网络媒体，及时收集、回复投资者咨询的有关问题。对投资者咨询的问题进行汇总梳理；对投资者关心的问题通过平台提供的“热推问题”等功能方便投资者查阅；及时编辑更新公司及高管信息。”

４、在原“第二十五条”后新增“第二十六条？公司进行投资者关系活动，应建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：？

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；？

（二）投资者关系活动的交流内容；？

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况；？

（四）其他内容。？

第二十七条？接待投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象形成的相关资料由董事会办公室存档，存档期限不少于五年。”

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于审议召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

２０１３年９月２８日

附：简历

姚国三，男，１９６９年１１月出生，中共党员，研究生学历。曾先后在济南卷烟厂、将军烟草集团有限公司工作，现任将军控股有限公司执行总裁、党支部书记。

证券代码：６００８０７ 股票简称：天业股份 编号：临２０１３－０４４

山东天业恒基股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于２０１３年１０月１４日（星期一）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

召开方式：现场表决

会议时间：２０１３年１０月１４日 上午９点

会议地点：济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ａ区三楼会议室

二、会议议案

１、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案；

２、关于审议选举第七届董事会董事的议案。

三、会议出席对象

１、２０１３年１０月１０日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

１、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

２、会议登记时间

２０１３年１０月１１日（星期五）上午９点至下午４点

３、会议登记地点

济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ａ区三楼公司董事会办公室

五、其他事项

１、联系人：王 威

通讯地址：济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ａ区３０８３室

邮政编码：２５０１０１

联系电话：０５３１－８２６８５３６５

传 真：０５３１－８２６８５３６５

２、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

２０１３年９月２８日

附件：《授权委托书》

授 权 委 托 书

山东天业恒基股份有限公司：

兹委托 先生／女士，代表本人／本公司出席山东天业恒基股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议 案 名 称	表 决 意 见
	同意	不同意	弃权
１、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案
２、关于审议选举第七届董事会董事的议案

委托人／法人：

委托人身份证号码／法人营业执照号码：

委托人／法人股东账号：

委托人／法人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托人／法人签字（盖章）：

委托日期：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。