本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年８月１７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》。

　本次会议采取现场投票的方式召开。会议于２０１３年９月５日（星期四）下午２：００开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共４名，代表股份 ４６２，３８８，１００ 股，占公司总股本１，２１８，２３６，４４５股的 ３７．９６％。

　３、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票的表决方式。

　２、议案的表决结果：

　（１）关于公司艺龙商区房地产回购补偿的议案。

　表决结果：同意４６２，３８８，１００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

　２、律师姓名：夏李娜、刘向明；

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年九月五日