本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外担保进展情况

　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月１０日召开的２０１２年年度股东大会审议通过了《关于公司在兰州银行德隆支行申请２．５亿元信贷及担保授信额度的预案》。为满足公司大额资金需求及为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司（以下简称“金昌麦芽”）大麦原料收购资金提供担保，需继续向兰州银行申请２．５亿元贷款及担保授信额度。该贷款及担保授信额度申请一经本公司董事会和股东大会批准，将授权公司董事会按照本公司及子公司资金需求进度具体实施。

　２０１３年７月２９日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于在公司２．５亿元信贷及担保授信额度内为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司向兰州银行德隆支行１亿元短期贷款提供担保的议案》。本公司之控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司根据２０１３年度生产经营需向兰州银行德隆支行申请短期贷款１亿元，用于本年度大麦原料收购及归还将于２０１３年８月３０日到期的兰州银行贷款７２００万元。还款后金昌麦芽在兰州银行短期借款余额为１亿元。本公司在经年度股东大会批准的２．５亿元信贷及担保授信额度内为该笔贷款提供担保。

　２０１３年８月２０日，金昌麦芽与兰州银行股份有限公司德隆支行（以下简称“德隆支行”）签订了《短期借款合同》，德隆支行向金昌麦芽发放短期流动资金贷款１亿元，借款期限：自２０１３年８月２０日至２０１４年８月２０日止。同日本公司与德隆支行签订《保证合同》，为金昌麦芽上述借款合同项下的债务提供连带责任担保。

　二、公司累计担保情况

　截止信息披露日，公司担保余额为人民币１２５００万元，占最近一期经审计的净资产比例为２１．２５％，分别为为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司上述１００００万元贷款提供的担保及为天水黄河嘉酿啤酒有限公司２５００万元贷款提供的担保（不含已归还５００万元）。

　目前无迹象表明可能承担连带清偿责任。

　公司无违规担保和逾期担保。

　特此公告。

　兰州黄河企业股份有限公司

　董 事 会

　二零一三年九月五日