本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第三次临时股东大会于2013年9月5日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况:
出席会议的股东及股东代表(人) | 2 |
所持有或代表表决权的股份总数(股) | 1,309,759,709 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.53% |
(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
(四)公司在任董事11人,董事俞昌建、常维柯,独立董事冷克共3人出席会议,其余董事因公未能出席本次会议;公司在任监事3人,监事洪欣出席会议,其余监事因公未能出席本次会议;见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于公司董事变更的议案》
该议案采用累积投票制,对被提名董事逐名进行表决,表决结果如下:
1、同意选举王灏先生为公司董事
赞成票:1,309,759,709票;反对票:0票;弃权票:0票。
2、同意选举刘永政先生为公司董事
赞成票:1,309,759,709票;反对票:0票;弃权票:0票。
3、同意选举苏朝晖先生为公司董事
赞成票:1,309,759,709票;反对票:0票;弃权票:0票。
(二)审议并通过《关于公司监事变更的议案》
1、同意选举宋丰景先生为公司监事
赞成票:1,309,759,709票,占参加会议全体股东所持表决票的100%;反对票:0票;弃权票:0票
(三)审议并通过《关于公司调整独立董事津贴制度的议案》
同意公司调整后的独立董事津贴制度。
赞成票:1,309,759,709票,占参加会议全体股东所持表决票的100%;反对票:0票;弃权票:0票
三、律师见证情况
北京市共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司2013年度第三次临时股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为:
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。
四、附件
北京市共和律师事务所出具的2013年度第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2013年9月5日
备查文件:
经与会董事签字确认的公司2013年度第三次临时股东大会决议。