本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决提案的情况

２、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点

１、召开时间：２０１３年９月５日上午１０：００～１１：００

２、召开地点：大连日月潭大酒店６楼中会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）	７
所持有表决权的股份总数（股）	３９９，９０５，４３３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３０．６３

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱友文先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事６人，出席６人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席本次会议。

二、提案审议情况

议案名称		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
关于发行公司债的议案	１、发行规模	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	２、发行期限与品种	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	３、发行地	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	４、发行对象及向公司股东配售的安排	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	５、募集资金主要用途	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	６、担保事项	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	７、决议有效期	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	８、出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将采取的保障措施	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	９、为保证本次发行提请股东大会对总经理的授权事项	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是
	１０、授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关公告，进行相关的信息披露等	３９９，９０５，４３３	１００．００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件

１、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

２、北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月六日