本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。

２、会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路３３３号１２楼会议室。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、现场会议时间：２０１３年８月２６日下午１４：００。

５、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年８月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１３年８月２５日下午１５：００至２０１３年８月２６日下午１５：００间的任意时间。

６、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

１、参加本次临时股东大会的股东及代理人共３１人，代表有表决权的股份数为４９６，８７７，８５３股，占公司有表决权股份总数的６７．２６４７％。

其中：

参加现场投票的股东及股东代表共７人，代表股份４９５，９９３，３４７股，占公司总股本的６７．１４４９％；

参加网络投票的股东及股东代表共２４人，代表股份８８４，５０６股，占公司总股本的０．１１９７％。

２、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，经过半数以上董事推选，由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

	普通表决议案	票数（％）
		赞成	反对	弃权
１	一、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
２	二、关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案 １、发行股票的种类和面值	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
３	２、发行方式	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
４	３、发行数量	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
５	４、发行对象及认购方式	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）

６	５、发行价格及定价原则	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
７	６、锁定期	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
８	７、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
９	８、上市地点	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１０	９、募集资金的规模和用途	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１１	１０、本次非公开发行股票决议有效期	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１２	三、关于三湘股份有限公司非公开发行股票预案的议案	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１３	四、关于三湘股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１４	五、关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１５	六、关于三湘股份有限公司开立募集资金专用账户的议案	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１６	七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）
１７	八、关于三湘股份有限公司募集资金管理制度的议案	４９６，０９０，６４７ （９９．８４１６％）	７８７，２０６ （０．１５８４％）	０ （０．００００％）

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、公司本次股东大会表决结果。

２、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

２０１３年８月２６日