证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：国药一致、一致Ｂ 公告编号：２０１３－２８

国药集团一致药业股份有限公司

关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委

批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于国药集团一致药业股份有限公司非公开发行Ａ股股票有关问题的批复》（国资产权【２０１３】８１６号），主要内容如下：

一、原则同意公司本次非公开发行Ａ股股票方案。原则同意国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）以现金全额认购公司本次非公开发行股票。

二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本为３６，２６３．１９４３万股，其中国药控股持有１８，４９４．２２９１万股，占总股本的５１％。

本次非公开发行事项尚需公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：国药一致、一致Ｂ 公告编号：２０１３－２９

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开２０１３第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（２）公司董事、监事及高级管理人员； （３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１０、审议《关于修订＜国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》 （上述议案内容详见２０１３年７月２２日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会会议登记方法

３、登记地点：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大楼 ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。

四、参与网络投票的操作流程

具体操作流程详见本通知附件一。

五、其它事项

５、传 真：０７５５－２５８７５１４７ ６、联系人：王先生

六、授权委托书

授权委托书的具体格式详见本通知附件二。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书格式

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附件一：参与网络投票的操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月１２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６００２８；投票简称：国药一致投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，例如：总议案１００，１．００代表议案１。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下表：

议案序号	议案	对应申报价格
总议案		１００
１	《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》	１．００
２	《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》
２．１	发行股票的种类和面值	２．０１
２．２	发行方式和发行时间	２．０２
２．３	发行对象及认购方式	２．０３
２．４	发行价格及定价原则	２．０４
２．５	发行数量	２．０５
２．６	限售期安排	２．０６
２．７	上市地点	２．０７
２．８	募集资金数量和用途	２．０８
２．９	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	２．０９
２．１０	本次发行决议有效期限	２．１０
３	《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》	３．００
４	《关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告议案》	４．００
５	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	５．００
６	《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的＜股份认购合同＞的议案》	６．００
７	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》	７．００
８	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案》	８．００
９	《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	９．００
１０	《关于修订＜国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》	１０．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年９月１１日１５：００至２０１３年９月１２日１５：００期间的任意时间。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位／个人出席国药集团一致药业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
１	《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
２	《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》
２．１	发行股票的种类和面值
２．２	发行方式和发行时间
２．３	发行对象及认购方式
２．４	发行价格及定价原则
２．５	发行数量
２．６	限售期安排
２．７	上市地点
２．８	募集资金数量和用途
２．９	本次发行前公司滚存未分配利润的安排
２．１０	本次发行决议有效期限
３	《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》
４	《关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告议案》
５	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
６	《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的＜股份认购合同＞的议案》
７	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
８	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案》
９	《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
１０	《关于修订＜国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”