证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１３－４２

　四川美丰化工股份有限公司

　第四十七次（临时）股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：２０１３年０８月２３日１４：３０

　（二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段５５号

　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长张晓彬

　（六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　（七）出席情况

　出席会议的股东和股东授权代表３９人，代表股份１０４，６５６，３１９股，占公司有表决权股份总数的１７．６９％。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人４人，代表股份１０２，８８１，２１９股，占公司有表决权股份总数的１７．３９％；通过网络投票的股东３５人，代表股份１，７７５，１００股，占上市公司总股份的０．３００１％。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成以下决议：

　（一）以特别决议的方式审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　修改后的《公司章程》将与本公告同期发布在证监会指定的上市公司信息披露媒体——巨潮资讯网上。

　（二）审议通过《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》；

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　（三）审议通过《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》；

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　（四）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　（五）以逐项审议的表决方式，审议通过《关于公司债券发行方案的议案》；

　１．发行规模

　本次发行的公司债券票面总额不超过人民币１１亿元（含１１亿元），且不超过公司最近一期末净资产额的４０％，具体发行规模由公司董事会在上述范围内确定。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　２．向公司股东配售的安排

　本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由公司董事会根据发行时市场情况确定。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　３．面值、品种和期限

　本次发行的公司债券每张面值一百元。本次发行的公司债券期限不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成由公司董事会根据相关规定和市场情况及公司资金需求确定。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　４．利率及确定方式

　本次公司债券的票面利率由公司与保荐机构（主承销商）在国家限定范围内通过市场询价方式确定。本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　５．担保安排

　本次公司债券发行是否采用担保及具体担保方式由公司董事会根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　６．发行方式

　在取得中国证券监督管理委员会核准后，采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行；具体发行方式由公司董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　７．募集资金的用途

　本次发行公司债券的募集资金，拟用于调整债务结构和补充公司流动资金。

　募集资金的具体用途由公司董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　８．本次发行公司债券的上市

　在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次发行公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　９．决议的有效期

　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为：自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满２４个月之日止。

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８３，３００股，弃权０股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

　表决结果：同意１０３，８７３，０１９股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占出席会议有效表决权的９９．２５％。其中，网络投票结果：同意９９１，８００股，反对７８０，２００股，弃权３，１００股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的５５．８７％。

　四、律师出具的法律意见

　北京中伦（成都）律师事务所闫小川律师、熊伟律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件

　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　特此公告

　四川美丰化工股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十四日