股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１３－１９
深圳中恒华发股份有限公司
２０１３年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会未出现否决议案的情形。
２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
１．召开时间：２０１３年８月２３日上午９时３０分
２．召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅
３．召开方式：现场投票方式
４．召集人：公司董事会
５．主持人：董事长李中秋先生
６．本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
７．出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表３人，代表股份１３３，１９７，１５４股，占公司总股份４７．０４％，其中Ａ股股东及股东授权委托代表２人，代表股份１１６，６２７，５９４股，占公司总股份４１．１９％；Ｂ股股东及股东授权委托代表１人，代表股份１６，５６９，５６０股，占公司总股份５．８５％。
８．律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式对议案进行了表决。经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了全部议案，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票制的形式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事，李定安先生、张翼先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。
１．选举李中秋先生为公司第八届董事会董事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，６１０，２５４ | １００．３１％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１７，０４０，６９４ | １００．３５％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
２．选举李永平先生为公司第八届董事会董事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，０５９，４５４ | ９９．９０％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，４８９，８９４ | ９９．８８％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
３．选举陈志刚先生为公司第八届董事会董事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，０５９，４５４ | ９９．９０％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，４８９，８９４ | ９９．８８％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
４．选举王峰先生为公司第八届董事会董事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，０５９，４５４ | ９９．９０％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，４８９，８９４ | ９９．８８％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
５．选举李定安先生为公司第八届董事会独立董事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，１９７，１５４ | １００．００％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，６２７，５９４ | １００．００％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
６．选举张翼先生为公司第八届董事会独立董事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，１９７，１５４ | １００．００％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，６２７，５９４ | １００．００％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
７．选举李晓东先生为公司第八届董事会独立董事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，１９７，１５４ | １００．００％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，６２７，５９４ | １００．００％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制的形式选举黄雁波女士、赵向峰先生为公司第八届监事会监事。
１．选举黄雁波女士为公司第八届监事会监事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，１９７，１５４ | １００．００％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，６２７，５９４ | １００．００％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
２．选举赵向锋先生为公司第八届监事会监事
| 类 别 | 代表股份 | 所获票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | １３３，１９７，１５４ | １３３，１９７，１５４ | １００．００％ |
| 与会Ａ股股东 | １１６，６２７，５９４ | １１６，６２７，５９４ | １００．００％ |
| 与会Ｂ股股东 | １６，５６９，５６０ | １６，５６９，５６０ | １００．００％ |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
２．律师姓名：罗雯、殷长龙
３．结论性意见：北京国枫凯文（深圳）律师事务所认为，公司２０１３年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２．《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于＜深圳中恒华发股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书＞》。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
２０１３年８月２４日
股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１３－２０
深圳中恒华发股份有限公司
关于第八届监事会职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会于２０１３年８月任期届满，根据《深圳中恒华发股份有限公司章程》中“公司监事会由３名监事组成，其中一名监事成员由公司职工代表担任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”的规定，经公司职工无记名投票差额民主选举，耿曲女士当选为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第八届监事会任期相同。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
监 事 会
２０１３年８月２４日
附 件：
第八届监事会职工监事简历
耿 曲：女，１９６９年出生，北京航空航天大学本科毕业，质量工程师、房地产经济师、人力资源经济师。１９９０年至今在本公司工作，历任公司质量标准处处长、综合管理部处长、办公室主任等职，２０１２年４月至今任本公司职工监事。
●与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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