本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、公司ＡＧＭ电池研发情况

　公司是国内最早研发ＡＧＭ电池的企业，目前公司推出的欧洲标准系列ＡＧＭ电池，已通过国家级蓄电池产品检测中心的性能检测认可，其主要指标达到或超过国际先进水平，完全符合微型混合ＳＴＴ（ＳＴＯＰ＆ＳＴＡＲＴ）动力汽车的要求，填补了国内空白。公司上半年ＡＧＭ电池系列的６８ＡＨ电池通过了德国大众实验室的检测认可，另有其他型号ＡＧＭ电池分别在德国不同的汽车公司实验室进行检测，部分产品已陆续开始与国内汽车厂商装车配套。

　二、年产４００万只ＡＧＭ电池项目进展情况

　２０１１年７月２９日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》，募集资金投资项目之一为年产４００万只ＡＧＭ电池项目，该项目总投资５０，８９４．４０万元，项目建设期两年。由于募集资金尚未到位，为了尽快抢占市场，公司已根据项目进度的实际情况先行以自筹资金投入，待到募集资金到位后予以置换。

　该项目计划分四期建设，除一期在老厂区内建设外，其它三期均在风帆产业园区内建设：

　项目一期通过对原有生产线进行设备升级和工艺改造，完成投资３，３９６万元，目前已建设完成，形成５０万只／年ＡＧＭ电池的生产能力。

　项目二期将于２０１３年底完成，可形成５０万只／年ＡＧＭ电池的生产能力。三期将于２０１４年底完成，将形成２００万只／年ＡＧＭ电池的生产能力。二、三期预计固定资产投资为３０，０００万元

　四期预计将于２０１５年底完成，计划固定资产投资１０，０００万元，最终使公司ＡＧＭ电池达到年产４００万只的能力。

　公司将会保证项目进度，尽最大努力争取早日建成达产。

　特此公告。

　风帆股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十二日