本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　北京华联商厦股份有限公司（“公司”）根据业务发展需要，拟在海口市和呼和浩特市注册２家子公司，子公司经营商业项目。

　２、董事会审议投资议案的表决情况

　本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，按照公司章程规定，董事会将授权总经理具体办理工商登记、招商、工程改造等日常经营事项。

　本议案无需经公司股东大会或政府有关部门批准等。

　３、本议案不构成关联交易。

　二、投资方及投资标的情况

　１、投资方及投资额介绍

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　注：呼和浩特项目的其它股东暂定为中信夹层（上海）投资中心，为中信证券下属的有限合伙企业。

　２、投资标的介绍

　根据公司规划，海口项目和呼和浩特项目均注册为有限责任公司，主营业务均为购物中心运营管理。其中海口项目为公司全资子公司，公司将以租赁商业物业的形式经营购物中心；呼和浩特项目为公司参股设立的有限责任公司，该公司计划在呼和浩特市收购商业物业，并经营购物中心业务。公司将承担该项目公司的日常运营管理并按行业标准收取管理费。

　上述两项目公司尚未正式运营，尚未签署任何合同。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　根据公司发展规划，公司尚处于快速扩张期，需要快速提高购物中心店铺规模，以不断增强运营效率，提高议价能力。开设海口项目和呼和浩特项目是公司进驻新的市场，并不断发展壮大的一个重要投资计划。两项目主营业务均为购物中心运营管理，为公司的主营业务。依赖于公司多年的购物中心运营管理经验和丰富的租户资源，该两项目的运营不会存在重大风险。

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　２０１３年８月２２日