本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股分配比例：每股派发现金红利０．５元（含税）

　●扣税前与扣税后每股现金红利：按５％税率扣税后实际每股派发现金红利人民币０．４７５元；按１０％税率扣税后实际每股派发现金红利人民币０．４５元。

　●股权登记日：２０１３年７月２９日

　●除权（除息）日：２０１３年７月３０日

　●现金红利发放日：２０１３年８月２日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　２０１３年６月２６日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司２０１２年年度股东大会审议通过了《２０１２年度公司利润分配方案》。本次股东大会决议公告刊登于２０１３年６月２８日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。

　二、利润分配方案

　（一）发放年度：２０１２年度

　（二）发放范围： 截止２０１３年７月２９日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　（三）利润分配方案：本次分配以公司２０１２年末总股本１４０００万股为基数，每股分配现金红利０．５０元（含税），共计派发股利７０００万元。

　（四）扣税说明：

　个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月５个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为２０％；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额，实际税负为１０％；持股期限超过１ 年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，实际税负为５％。

　对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东，由本公司根据国家税务总局于２００９年１月２３日颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，按照１０％的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息０．４５元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币０．５元。

　三、相关日期

　股权登记日：２０１３年７月２９日

　除权（除息）日：２０１３年７月３０日

　现金红利发放日：２０１３年８月２日

　四、分派对象

　截至股权登记日２０１３年７月２９日下午上海证券交易所收市后，中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、利润分配实施办法

　（一）公司股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

　（二）对其余股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向于股权登记日（２０１３年７月２９日）登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金股息。已办理全面指定交易的股东可于股息发放日（２０１３年８月２日）在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　联系部门：河北衡水老白干酒业股份有限公司证券部

　联系电话：０３１８－２１２２７５５

　七、备查文件

　公司２０１２年年度股东大会决议

　特此公告。

　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　２０１３年７月２２日