证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１３－０１４号

　彩虹显示器件股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十四次会议通知于２０１３年６月２６日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年７月１日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　一、通过《关于修改公司章程的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

　根据精简、高效的工作原则，决定将本公司董事会成员由九名调整为七名，并对公司章程相关条款做相应修改。

　二、通过《关于变更公司董事的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

　根据公司发展需要，经本公司控股股东彩虹集团公司提名，并经公司提名委员会审核同意，推荐郭盟权先生、司云聪先生、张少文先生为公司董事候选人，李淼先生、高荣国先生、马建朝先生、刘燕武先生、董军先生不再担任公司董事职务。

　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　董事候选人简历如下：

　郭盟权先生：５６岁，于１９８３年９月加入彩虹集团公司。毕业于西北工业大学航空流体控制与操纵专业，并获得陕西工商管理学院工商管理专业硕士研究生学位，教授级高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂玻璃厂厂长、彩虹显示器件股份有限公司副董事长、彩虹电子股份有限公司总裁。２００１年３月至２０１３年５月任彩虹集团公司副总经理。现任彩虹集团公司董事、总经理。

　司云聪先生： ４８岁，于２０１３年５月加入彩虹集团公司。毕业于华东工学院环境监测专业，大学学历，高级工程师。１９８７年８月参加工作，历任华东电子管厂生产安全部部长、总经理助理、副厂长、南京华东电子集团股份有限公司副总经理、华东电子集团公司党委委员、华东电子信息科技股份有限公司总经理、华东电子集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任彩虹集团公司副总经理。

　张少文先生：５０岁，于１９８１年８月加入彩虹集团公司。毕业于陕西省委党校经济管理专业，研究生学历，高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂彩管一厂厂长、盈富泰克创业投资有限公司董事、四川世纪双虹显示器件有限公司董事、四川虹欧显示器件有限公司副董事长、上海蓝光科技有限公司董事长。现任彩虹集团公司副总经理。

　三、通过关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的有关事宜（同意９票，反对０票，弃权０票）

　决定于２０１３年７月１７日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一三年七月一日

　证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１３－０１５号

　彩虹显示器件股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１３年７月１日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于变更监事的议案》。

　根据本公司控股股东彩虹集团公司提名，推荐朱以明先生、牛新安先生为公司股东监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工监事董军先生共同组成公司监事会，提交股东大会审议批准。王琪女士、归光宇先生、李加顺先生不再担任公司监事。

　股东监事候选人简历如下：

　朱以明先生：５１岁，于２０１３年５月加入彩虹集团公司。毕业于杭州电子工业学院管理工程专业，硕士研究生学历，高级会计师。１９８６年８月参加工作，历任中国电子信息产业集团有限公司财务与产权管理部副总经理、总经理、财务部总经理、中国电子信息产业集团有限公司副总经济师、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理（执行）、党委书记、夏新电子有限公司董事长、中国电子财务有限公司董事长（法定代表人）、临时党委书记。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、彩虹集团公司常务副总经理兼总会计师。

　牛新安先生：５１岁，于１９８１年８月加入彩虹集团公司。毕业于巴黎高等商学院ＥＭＢＡ，高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂彩管一厂厂长兼产品设计所副所长、彩虹彩色显像管总厂显示器件事业部部长兼彩管一厂厂长、内蒙古电视机厂厂长兼党委书记、彩虹彩色显像管总厂副厂长。现担任彩虹集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　职工监事简历如下：

　董 军先生：４３岁，研究生学历，经济师、政工师。曾在彩虹集团公司动力厂从事软化水制造及输送工作；曾任彩虹集团公司动力厂办公室秘书、厂办公室副主任、彩虹集团公司办公室主任助理、宣传部副部长、部长，兼任团委书记；本公司董事。现任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记、党群办主任。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　二○一三年七月一日

　证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１３－０１６号

　彩虹显示器件股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据精简、高效的工作原则，决定将董事会成员由九名调整为七名，并对公司章程相关条款做相应修改，提交公司股东大会审议。

　本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：

　原文：第一百八十八条 董事会由九名董事（包括三名独立董事）组成。

　修改为：第一百八十八条 董事会由七名董事（包括三名独立董事）组成。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一三年七月一日

　证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１３－０１７号

　彩虹显示器件股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会召集人：公司董事会

　２、会议时间：２０１３年７月１７日上午９：３０时

　３、会议地址：咸阳公司会议室

　４、会议方式：现场表决方式

　二、会议审议事项

　１、审议《关于修改公司章程的议案》；

　２、审议《关于变更董事、监事的议案》。

　三、会议出席对象

　１、截止２０１３年７月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

　２、公司董事、监事、高级管理人员

　３、公司聘请的律师。

　四、会议登记办法

　１、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　２、登记时间：２０１３年７月１６日８时至１８时

　３、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路１号）

　五、其他事项

　１、会期半天，费用自理；

　２、联系电话：（０２９）３３３３３１０９ 传真：（０２９）３３３３３８５２ 邮编：７１２０２１

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二〇一三年七月一日

　彩虹显示器件股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司２０１３年第一次股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）

　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 受托人联系电话：

　委托人持股数额：

　委托日期：

　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）