本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

传闻：美盛文化进军动漫制作、网络游戏产业

近期有媒体以及股吧等网络平台出现了关于公司进军动漫制作、网络游戏产业的报道和传闻。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

２０１３年２月，公司和浙江缔顺科技有限公司（以下简称“缔顺科技”）部分原有股东、以及杭州浩康创业投资有限公司、杭州泰邦创业投资有限公司、杭州市拱墅区经济发展投资有限公司分别签署股权受让和增资协议，公司合计共出资１９８０万元受让股权及增资。目前增资还在进行中，预计７月份完成。全部完成后，公司将持有缔顺科技５１％股权，实际控制并纳入合并报表。最终缔顺科技注册资本２０００万元，股权架构如下：

股东名称	股本出资额（万元）	占注册资本比例（％）
美盛文化创意股份有限公司	１０２０	５１．００％
杭州佰坤投资咨询有限公司	１３０	６．５０％
杭州浩康创业投资有限公司	６９６．６	３４．８２％
杭州泰邦创业投资有限公司	５１．７	２．５９％
杭州市拱墅区经济发展投资有限公司	５１．７	２．５９％
俞蘠	５０	２．５％
合计	２０００	１００％

缔顺科技２０１２年度未经审计主要财务数据如下：总资产４３９２万元，净资产－２４９３万元，营业收入７５１万元，净利润－８３９万元。

尽管缔顺科技出现一定亏损，但作为动漫产业链的重要一环，美盛文化主要从战略层面考虑对缔顺科技进行了收购，收购完成后将进行产业链条的整合，以期协同发展。

三、其他说明

１、公司收购缔顺科技是立足动漫服饰产业的基础上，在上下游进行战略发展，是包括动漫形象原创、建立国外市场渠道、开拓国内市场等战略的一部分，对于完善公司产业链和进行产业转型升级都具有积极的意义。

２、根据《深圳交易所股票上市规则》相关规定，本交易不属于应披露而未披露的信息。

３、缔顺科技基本信息如下：

缔顺科技位于杭州北部软件园，在册员工１９６人，目前主要业务包括原创动画制作、网络游戏研发与运营、和互联网技术开发。

在原创动画制作方面，缔顺科技打造的《莫麟传奇》、《爵士兔之奇幻之旅》等先后在央视等媒体播映。其中《莫麟传奇》获得第七届中国国际动漫节“美猴奖”提名、２０１２年度国家广电总局“金帆奖”；《爵士兔之奇幻之旅》获得广电总局２０１２年度第一批优秀国产动画片以及国家广电总局２０１２精品动画三等奖。

在网络游戏方面，目前缔顺游戏（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｘｔｓｅｅ．ｃｏｍ／）开发和运营的有《梦回三国》、《时空幻想》等网页游戏。

游戏港口（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｋ９９．ｃｏｍ／）是缔顺科技打造的游戏行业垂直门户网站，该平台集成了网络游戏、网页游戏、单机游戏、手机游戏等众多国内众多游戏，为各层次的用户提供全面、优秀、高质量的服务。

四、风险提示

１、协同发展风险。收购缔顺科技，属于公司正常的经营事项，并不构成重大资产重组，公司主营业务未发展重大变化，收入结构也未发生重大变化。缔顺科技未来如何通过公司平台进行发展，以及其与公司的协同发展效应如何，尚存在一定不确定性。

２、动漫行业的风险。动漫行业存在投资较大、盈利周期长、盈利模式不清晰等问题。因此，尽管缔顺科技在动画片领域取得了一定的行业地位，但距离规模化盈利仍需要时间检验。

３、网络游戏行业的风险。网页游戏行业行业具有产品更新换代快、可模仿性强、用户偏好转换快的特点，同时还面临游戏同质化、游戏产品开发风险、游戏行业政策风险。因此，游戏企业若不能紧跟行业和技术发展趋势并及时推出有竞争力的新游戏，将影响缔顺游戏的游戏运营收入。而游戏运营平台“游戏港口”若不能在引进优质游戏、游戏平台的建设水平和服务功能、增加付费用户粘性提升方面取得提升，则会影响其与游戏开发商进行收益分成。

４、预计缔顺科技２０１３年度的营业收入和利润对公司整体影响较小。

请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

２０１３年７月１日