本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月２５日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第十三次临时会议通知，会议于２０１３年６月２８日上午１０时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

　一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》（广东证监【２０１２】２０６号），公司董事会对公司治理情况进行了自查，并通过修改公司章程、完善内部制度的方式，将指导意见的内容予以制度化，进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平。拟对《公司章程》公司治理相关部分条款进行修订，具体内容详见公司于２０１３年７月２日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《＜公司章程＞修正案》。

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　二、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　三、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　四、审议通过《关于修改＜薪酬委员会议事规则＞的议案》；

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　五、审议通过《关于修改＜审计委员会议事规则＞的议案》；

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　六、审议通过《关于制订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　上述议案第一至六项尚需经公司股东大会审议批准，股东大会通知另行发出。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年七月二日