证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１３－０１７

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知、召集及召开情况

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于２０１３年６月２７日上午９点在厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦９楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于２０１３年６月１４日以ＯＡ邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议决议

　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

　一、审议通过了《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》；表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　为进一步提升规范运作水平，根据厦门市证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发 ［２０１３］１８号）的统一部署和要求，公司对照《中华人民共和国会计法》等有关法律、行政法规，以及公司《章程》、《财务管理手册》等内部规章制度，进行全面、深入地自查自纠，形成了《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

　二、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　公司董事会重新修订了《信息披露制度》，该办法自本次会议修订后正式生效施行。

　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司信息披露制度》（修订稿）。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月一日

　证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１３－０１８

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　关于公司股东股权质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月２８日接到公司股东黄明辉先生的通知，黄明辉先生因融资需求将其持有的公司无限售流通股１，７２０，０００股质押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行，用于办理个人助业贷款提供担保，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。根据黄明辉先生与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订的《权利质押合同》，质押期限自２０１３年７月１日至２０１４年６月３０日。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第４．１．６条的规定，公司履行信息披露义务。

　截止本公告日，黄明辉先生共持有公司流通股份１３，３９８，１８５股，占本公司总股本的５．０８％，其中本次质押股份１，７２０，０００股，占黄明辉先生持有公司股份总数的１２．８４％，占公司总股本的０．６５％；累计质押股份１，７２０，０００股，占黄明辉先生持有公司股份总数的１２．８４％，占公司总股本的０．６５％。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月一日