公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年６月２５日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币４亿元（其中：闲置募集资金不超过３．５亿元，自有资金不超过０．５亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见２０１３年６月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：２０１３－０３２）。

　２０１３年６月２７日，公司使用闲置募集资金分别向中国工商银行股份有限公司禹城支行（以下简称“中国工商银行禹城支行”）、中国农业银行股份有限公司禹城市支行（以下简称“中国农业银行禹城市支行”）购买理财产品，合计投资金额１４，０００万元，具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容：

　（一）中国工商银行禹城支行产品

　１、产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品（４０天）

　２、产品类型：保本浮动收益型理财产品

　３、理财产品投资标的：投资２０％－１００％的债券、存款等高流动性资产，０％－８０％的其他资产或资产组合。

　４、产品年化收益率：最高５．３２％

　５、产品收益起算日：２０１３年６月２８日

　６、产品到期日：２０１３年８月６日

　７、产品本金和收益兑付日：到期日或提前终止日或提前赎回日后２个工作日内。

　８、支付方式：在本金和收益兑付日，中国工商银行禹城支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

　９、购买理财产品金额：７，０００万元。

　（二）中国农业银行禹城市支行产品

　１、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１３年第１９１期贵宾专享人民币理财产品（３５天）

　２、产品类型：保本保证收益型

　３、理财产品投资标的：投资１０％－９０％的银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款。１０％－９０％的货币市场工具、投资类信托计划、收益权、委托类资产、及其他固定收益类投资工具。

　４、产品年化收益率：最高５．５０％

　５、产品收益起算日：２０１３年６月２８日

　６、产品到期日：２０１３年８月２日

　７、产品本金和收益兑付日：到期日或提前终止日或提前赎回日后２个工作日内。

　８、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行禹城市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

　９、购买理财产品金额：７，０００万元。

　二、产品风险提示

　１． 政策风险：

　本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

　２、信用风险：

　客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临收益遭受损失的风险。

　３． 市场风险：

　本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，面临收益遭受损失的风险。

　４． 流动性风险：

　除出现约定的提前赎回情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

　５． 产品不成立风险：

　如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。

　６． 提前终止风险：

　为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

　７． 交易对手管理风险：

　由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

　８．兑付延期风险：

　如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则面临产品期限延期、调整等风险。

　９． 不可抗力及意外事件风险：

　自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，将面临收益遭受损失的风险。

　三、采取的风险控制措施

　１、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　２、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　３、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

　４、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

　５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　四、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

　六、备查文件

　１、中国工商银行、中国农业银行理财产品协议。

　２、中国工商银行、中国农业银行理财产品说明书。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年７月１日