本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、会议时间：２０１３年７月１日（星期一）下午１４：４５～１６：００

　２、会议地点：深圳市南山区桃园东路１号新桃园酒店（桃园店）１６楼会议室

　３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会

　５、会议主持人：公司董事长陈光珠女士

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共１９人，代表股份２９１，３５６，３６６股，占公司股份总数７３９，７５７，４００股的３９．３８５４％。公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生委托公司董事陈长安先生出席股东大会，并代为行使表决权。其中：

　（１）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共５人，代表股份２９０，４４１，０８０股，占公司股份总数７３９，７５７，４００股的３９．２６１７％；

　（２）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共１４人，代表股份９１５，２８６股，占公司股份总数７３９，７５７，４００股的０．１２３７％；

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　表决结果：２９０，５５９，７８１股同意，２１，７２０股反对，７７４，８６５股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．７２６６％。

　２、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决结果：２９０，５５４，５８１股同意，１９，２２０股反对，７８２，５６５股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．７２４８％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　２、律师姓名：莫海洋、孙民方

　３、结论性意见：本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

　五、备查文件

　１、公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　二〇一三年七月一日