证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１３－０２５

河南华英农业发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１３年６月１７日上午九时在郑州发展管理中心（郑州市金水路２１９号盛润白宫西塔１１层）会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于２０１３年６月７日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、汪开江先生、胡奎先生、尹效华先生、赵虎林先生现场参加本次会议，董事于跃荣女士、曹正启先生、独立董事孟素荷女士以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用权的议案》；

公司总部办公楼约在１９９８年投入使用，现已出现老化现象，同时由于公司的发展，部门的增设，不能满足现今办公的需求。公司组织相关部门进行了相关资产的清理工作，现拟对总部土地使用权及地上附着物（包括房产、构筑物、无法拆卸的设备等）整体对外转让。

公司办公楼于２０１０年９月２５日、土地使用权于２０１０年９月２０日分别抵押给中国银行股份有限公司信阳分行，抵押期限均为叁年。关于此次清理处置办公楼及土地使用权的事项，公司已告知抵押权人中国银行股份有限公司信阳分行，保证公司严格履行《抵押合同》的相关要求。在抵押权解除之前，公司仅进行此次资产处置清理的前期准备工作，包括资产评估等事项。

公司聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号，评估基准日为２０１３年４月３０日，办公楼（房屋）评估价值为４，８３７，７２２．００元、土地评估价值为 １６，１５２，０９０．２１元。

本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。公司将另外租赁或自建办公楼，安置办公人员。不存在交易完成后可能产生关联交易的情况，也不存在与关联人可能产生同业竞争的情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。《公司关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用权的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》；

公司２０１２年５月８日召开第四届董事会第十二次会议及２０１２年５月２５日召开２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》。

因淮滨分公司新厂建成投产，原老厂资产处于闲置状态，公司相关部本对该资产进行清理处置工作，其中地上附着物（包括房产、构筑物、无法拆卸的设备等）作固定资产清理处置，涉及的土地使用权已由工业用地变更为商住用地，并按规定补缴了土地出让金及相关税费，截止２０１３年４月共计补缴７５，０７０，８５０元。

公司重新聘请了资产评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号，评估基准日为２０１３年４月３０日，淮滨宗地一评估价值为７５，７５６，７９８．８１元， 淮滨宗地二评估价值为８，１４７，９９７．５７元。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。不存在交易完成后可能产生关联交易的情况，也不存在与关联人可能产生同业竞争的情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。《公司关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

备查文件

１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

３、中京民信（北京）资产评估有限公司，出具的《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十七日

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１３－０２６

河南华英农业发展股份有限公司关于清理

处置总部办公楼固定资产及土地使用权的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、交易概述

１、资产处置基本情况

公司总部办公楼约在１９９８年投入使用，现已出现老化现象，同时由于公司的发展，部门的增设，不能满足现今办公的需求。公司组织相关部门进行了相关资产的清理工作，现拟对总部土地使用权及地上附着物（包括房产、构筑物、无法拆卸的设备等）整体对外转让。按照规划用途，中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号，评估基准日为２０１３年４月３０日，办公楼（房屋）评估价值为４，８３７，７２２．００元、土地评估价值为 １６，１５２，０９０．２１元。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

２、资产处置方式

为规范公司资产处理行为，妥善处置总部办公楼及土地资产，实现处置效益最大化，公司将总部办公楼及土地使用权拟采取整体对外转让。公司董事会授权董事长在不低于评估价格的情况下具体负责招标和协议签订事项。

３、审批程序

本次交易所涉及的《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用权的议案》，已经公司第四届董事会第二十二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，该议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、资产处置标的基本情况

１、总部办公楼基本情况：

公司总部办公楼，位于潢川县中山街跃进道南侧，面积５，５５０．０５平方米， 证号为房权证潢城房字第０５５９号， 账面原值９，２６２，３８１．６６元，账面价值６，８８８，７９２．０９元。

宗地名称	土地使用者	土地使用 权证	宗地位置	面积 （ｍ２）	登记 用途	使用权类型	四至或途经范围
淮滨宗地一	河南华英农业发展股份有限公司	淮国用（２０１３）第００６号	淮滨县乌龙大道西侧	４９，０７３．２３	商业、商品 住宅	出让	南临国土局出让地 北临农场

２、土地使用权基本情况：

公司总部办公楼，位于潢川县中山街跃进道南侧，面积３，７８９．００平方米，账面原值７，００９，６５０．００元，账面价值５，５６０，９８９．００元。

宗地名称	土地使用者	土地使用 权证	宗地位置	面积 （ｍ２）	登记 用途	使用权类型	四至或途经范围
淮滨宗地二	河南华英农业发展股份有限公司	淮国用（２０１３）第００７号	淮滨县乌龙大道西侧	６，３３１．６４	商业、商品 住宅	出让	南临农场 北临李西平土地

３、抵押情况

公司办公楼于２０１０年９月２５日、土地使用权于２０１０年９月２０日分别抵押给中国银行股份有限公司信阳分行，抵押期限均为叁年。

关于此次清理处置办公楼及土地使用权的事项，公司已告知抵押权人中国银行股份有限公司信阳分行，保证公司严格履行《抵押合同》的相关要求。在抵押权解除之前，公司仅进行此次资产处置清理的前期准备工作，包括资产评估等事项。

４、公司聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号，评估基准日为２０１３年４月３０日，办公楼（房屋）评估价值为４，８３７，７２２．００元、土地评估价值为 １６，１５２，０９０．２１元。

本次土地评估的价值类型为市场价值，市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

三、出售资产的其他安排

本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。公司将另外租赁或自建办公楼，安置办公人员。不存在交易完成后可能产生关联交易的情况，也不存在与关联人可能产生同业竞争的情况。

四、处置目的和对公司影响

公司董事会根据上述实际情况，综合考虑总部办公楼使用年限、质量状况和维护成本等因素，决定出售其固定资产及土地使用权，实现资源的有效配置。

公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

预计现在办公楼及土地资产处置将会对公司本期和未来的财务报告及经营成果产生重大影响，由于该项资产处置采取整体转让的方式，目前未能准确预计从该项交易中获得的损益。预计公司此次交易收益约为１０００－１５００万元。

五、风险提示

由于目前该资产处置的损益尚无法准确计算，敬请广大投资者注意风险。公司将严格履行信息披露义务，及时公告此次交易的进展情况。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、独立董事对四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

３、中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十七日

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１３－０２７

河南华英农业发展股份有限公司

关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产

和土地使用权的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、交易概述

１、资产处置基本情况

公司２０１２年５月８日召开第四届董事会第十二次会议及２０１２年５月２５日召开２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》。

因淮滨分公司新厂建成投产，原老厂资产处于闲置状态，公司相关部本对该资产进行清理处置工作，其中地上附着物（包括房产、构筑物、无法拆卸的设备等）作固定资产清理处置，涉及的土地使用权已由工业用地变更为商住用地，并按规定补缴了土地出让金及相关税费，截止２０１３年４月共计补缴７５，０７０，８５０元。同时公司重新聘请了资产评估机构，中京民信（北京）资产评估有限公司，对其进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

２、资产处置方式

为妥善处置淮滨分公司闲置资产，实现处置效益最大化，公司准备将淮滨分公司拟处置的土地使用权采取公开招标或协议转让的方式。处置价格不低于评估价格。公司董事会授权董事长具体负责。对于无法转让的固定资产由公司自行清理处置。

３、审批程序

本次交易所涉及的《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》，已经公司第四届董事会第二十二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，该议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、资产处置标的基本情况

１、土地使用权基本情况：

（１）公司淮滨分公司老厂，位于河南省淮滨县乌龙大道西侧，淮国用（２０１３）第００６号，宗地面积４９，０７３．２３平方米，终止日期：２０５１年１月２２日，账面价值：７４，４５２，２００．００元。

宗地名称	房产证号码	土地使用 权证	宗地位置	建筑面积 （ｍ２）	设计 用途	结构	证载所有权人
办公楼	房权证潢城 房字第０５５９号	潢国用（２００８）第０５８８４号	潢川县中山街跃进道南侧	５，５５０．０５	综合	钢混	河南华英农业发展股份有限公司

（２）公司淮滨分公司老厂，位于河南省淮滨县乌龙大道西侧，宗地面积６，３３１．６４平方米，淮国用（２０１３）第００７号，终止日期：２０５１年１月２２日，账面价值：８，０５６，５００．００元。

宗地名称	土地使用者	土地使用 权证	宗地位置	面积 （ｍ２）	登记 用途	使用权类型	四至或途经范围
潢川宗地一	河南华英农业发展股份有限公司	潢国用（２００８）第０５８８４号	潢川县中山街跃进道南侧	３，７８９．００	综合	出让	西面及南面临政府招待所 北临跃进路

２、抵押情况

上述两处土地使用权均不存在抵押的情况。

３、评估情况

公司聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号，评估基准日为２０１３年４月３０日，淮滨宗地一评估价值为７５，７５６，７９８．８１元， 淮滨宗地二评估价值为８，１４７，９９７．５７元。

本次土地评估的价值类型为市场价值，市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

三、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。不存在交易完成后可能产生关联交易的情况，也不存在与关联人可能产生同业竞争的情况。

四、处置目的和对公司影响

公司董事会结合实际情况认为，此次交易可以避免土地闲置，提高公司资产的利用效率，有利于保证公司资金积极用于生产经营。

公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

预计现在办公楼及土地资产处置将会对公司本期和未来的财务报告及经营成果产生重大影响，由于该项资产处置采取公开招标或协议转让的方式，目前未能准确预计从该项交易中获得的损益。预计公司此次交易收益约为５００－１０００万元。

五、风险提示

由于目前该资产处置的损益尚无法准确计算，提醒广大投资者注意风险。公司将严格履行信息披露义务，及时公告此次交易的进展情况。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、独立董事对四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

３、中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字（２０１３）第０７３号。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十七日