证券代码：００００１２；２０００１２；１１２０２１；１１２０２２ 公告编号：２０１３－０１４

　证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ；１０南玻０１；１０南玻０２

　中国南玻集团股份有限公司

　第六届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于２０１３年６月１８日以通讯形式召开。会议通知已于２０１３年６月１５日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

　该议案的详细内容，请参见于２０１３年６月１９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南玻集团对控股子公司担保的公告》。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年六月十九日

　证券代码：００００１２；２０００１２；１１２０２１；１１２０２２ 公告编号：２０１３－０１５

　证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ；１０南玻０１；１０南玻０２

　中国南玻集团股份有限公司

　对控股子公司担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司于２０１３年６月１８日召开了第六届董事会临时会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司合计等值为５０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为７１，５６１万元人民币。

　二、被担保人基本情况

　１、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

　南玻集团控股比例：１００％

　法定代表人：吴国斌

　注册资本：３２，０００万元人民币

　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　截止２０１２年底，公司资产总额７．９１亿元、负债总额３．１９亿元、净资产４．７２亿元；公司２０１２年度盈利１．１１亿元。

　２、咸宁南玻玻璃有限公司

　南玻集团控股比例：７５％

　法定代表人：吴国斌

　注册资本：４０，０００万元人民币

　经营范围：生产销售平板玻璃产品及玻璃深加工产品。

　截止２０１２年底，公司资产总额７．９５亿元、负债总额４．０３亿元、净资产３．９２亿元；公司２０１２年度亏损０．０５亿元。

　三、担保的主要内容

　１、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在招商银行等值为１０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为１年。

　２、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中信银行等值为２０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为３年。

　３、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在湖北银行等值为２０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为４年。

　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　四、董事会意见

　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为７１，５６１万元人民币，占公司截止２０１２年底经审计的归属母公司净资产的１０．５０％，占总资产的４．９９％。公司无逾期担保。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年六月十九日