证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１３－３４

深圳市农产品股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二次会议于２０１３年６月１７日下午２：３０在深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦１３楼海吉星会议室召开。会议通知于２０１３年６月１４日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事１３人，实到董事１２人，独立董事汪兴益先生因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于调整公司组织架构的议案

为提高公司组织管理效率，围绕集团总部的定位及管控模式，同意对公司组织架构进行调整，将原１８个职能部门精简为１１个。

根据公司调整后组织架构的需要，总经理变更为总裁，副总经理变更为副总裁。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、关于出让济南盖世公司５１％股权的议案

（一）济南盖世公司的基本情况

名 称：济南市盖世农产品物流交易中心有限公司（简称“济南盖世公司”）

住 所：山东省济南市历城区黄河大桥路路东１号仓库

法定代表人：杜建国

注册资本：３０００万元

实收资本：３０００万元

公司类型：有限责任公司

主营业务：以农产品批发、仓储经营管理为主营业务。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（％）
深圳市农产品股份有限公司	１５３０	５１％
山东盖世农贸有限公司	１４７０	４９％
合 计	３０００	１００％

经审计，截至２０１２年１２月３１日，济南盖世公司总资产３０，９７６，４７５．５２元，负债４，８９０，５４２．１３元，净资产２６，０８５，９３３．３９元；２０１２年度，济南盖世公司营业收入８，０３５，８７８．５７元，净利润－３８，８１３．００元。

（二）股权出让的主要内容

公司同意以评估机构对济南盖世公司股权价值的评估结果作为定价依据，公开挂牌出让公司持有济南盖世公司５１％的股权。该等股权完成工商过户后，公司不再持有济南盖世公司的股权。

董事会同意授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署股权出让相关法律文件。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

三、关于向银行申请授信额度的议案

鉴于近期部分银行授信额度陆续到期，公司同意向广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行深圳市分行、中国银行深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行四家银行申请授信额度共计人民币２４亿元，担保方式为信用担保。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十九日

证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１３－３５

深圳市农产品股份有限公司

２０１２年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司２０１２年度权益分派方案已获２０１３年５月１６日召开的２０１２年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，６９６，９６４，１３１股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派０．４５元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派０．４７５元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．０７５元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０２５元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１３年６月２５日，除权除息日为：２０１３年６月２６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１３年６月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１３年６月２６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８０００３１３２６	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

五、咨询机构：

咨询地址：深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦１３楼

咨询联系人：刘雄佳

咨询电话：０７５５—８２５８９０２１ 传真电话： ０７５５—８２５８９０９９

六、备查文件：

公司２０１２年度股东大会决议

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十九日