本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年５月１６日收到王斌先生辞去执行总经理职务的书面报告，王斌先生因个人原因申请辞去执行总经理职务。

　公司董事会于２０１３年５月１７日收到夏正奇先生辞去董事、总经理职务的书面报告，夏正奇先生因身体原因申请辞去董事、总经理职务。

　公司董事会于２０１３年５月１７日收到舒跃先生辞去董事、副总经理职务的书面报告，舒跃先生因身体原因申请辞去董事、副总经理职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王斌先生、夏正奇先生、舒跃先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。夏正奇先生、舒跃先生辞职后，不再担任公司任何职务。夏正奇先生、舒跃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的非独立董事候选人提交股东大会审议。王斌先生辞职后，公司聘请其担任公司经济顾问。

　公司独立董事对夏正奇先生辞去总经理职务事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，夏正奇先生辞去公司总经理职务确系身体原因，辞职原因和实际情况一致。其辞去公司总经理职务后，由副总经理王中华代为履行总经理职责，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

　公司对上述辞职人员在任职期间为公司发展做出地贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　２０１３年５月２０日