证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１３－０１５

　福建三元达通讯股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于２０１３年５月１０日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于２０１３年５月２０日以传真方式召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决通过决议如下：

　一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜福建三元达通讯股份有限公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》；

　二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜福建三元达通讯股份有限公司内部问责制度＞的议案》。

　特此公告。

　福建三元达通讯股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月２１日