本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）东方集团股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月１７日下午１４：３０在哈尔滨市南岗区花园街２３５号东方大厦２１层会议室召开。网络投票时间为２０１３年５月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（二）出席会议股东情况：

序号	议案内容	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否 通过
１	２０１２年度董事会工作报告	４８１４７９５８８	９１．６８	１０６５５２８３	２．０３	３３０５１０９９	６．２９	通过
２	２０１２年度监事会工作报告	４８１８２０６８８	９１．７４	１０１８７３４８	１．９４	３３１７７９３４	６．３２	通过
３	２０１２年度财务决算报告	４８１３８０５８８	９１．６６	１００７７５２０	１．９２	３３７２７８６２	６．４２	通过
４	２０１２年度利润分配方案	４７７９８２４２０	９１．０１	４６００７６８２	８．７６	１１９５８６８	０．２３	通过
５	２０１２年年度报告及摘要	４８１５５２４８２	９１．６９	９８５３０２６	１．８８	３３７８０４６２	６．４３	通过
６	关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案	４７８８３７５５０	９１．１７	２９５９８６１３	５．６４	１６７４９８０７	３．１９	通过
７	关于修订《公司章程》的议案	４８１０３０２８２	９１．５９	７９８９４７４	１．５２	３６１６６２１４	６．８９	通过
８	关于确定公司２０１３年度非独立董事薪酬方案的议案	４８１６０７３０６	９１．７０	８４８８７４０	１．６２	３５０８９９２４	６．６８	通过
９	关于确定公司２０１３年度监事薪酬的议案	４８１６５４５０６	９１．７１	８４９５７４０	１．６２	３５０３５７２４	６．６７	通过
１０	关于补选董事的议案	４８２１８０５１２	９１．８１	７７４８８７４	１．４８	３５２５６５８４	６．７１	通过
１１	关于为子公司提供担保额度的议案	４７８９６９９９５	９１．２０	１１７８９７１３	２．２４	３４４２６２６２	６．５６	通过

（三）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事６人，出席５人，独立董事胡凤滨先生因工作原因未能出席本次会议。公司董事长张宏伟先生主持了本次会议，公司全体监事、董事会秘书和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	８４５
所持有表决权的股份总数（股）	５２５，１８５，９７０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３１．５１
其中：
现场会议持有效表决权的股东和代理人人数	９
所持有表决权的股份总数（股）	４７８，９０７，２９７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２８．７３
通过网络投票出席会议的股东人数	８３６
所持有表决权的股份数（股）	４６，２７８，６７３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２．７８

第７项《关于修订＜公司章程＞的议案》和第１１项《关于为子公司提供担保额度的议案》为特别决议事项，经出席会议股东（现场和网络）审议，以同意票超过出席会议有表决权的股份数的三分之二通过。

对第４项议案分区段统计的表决结果如下：

持股比例		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
５％以上（含５％）		４６６３４６２３２	１００％	０	０	０	０
１％－５％（含１％）		０	０	０	０	０	０
１％以下	持股市值５０万元以上（含５０万元）	１１２３３０５９	２６．６４	３０１３４０８８	７１．４７	７９８１９０	１．８９
	持股市值５０万元以下	４０３１２９	２．４２	１５８７３５９４	９５．２０	３９７６７８	２．３８
合计：		４７７９８２４２０		４６００７６８２		１１９５８６８

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所王春光律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、上网公告附件

黑龙江高盛律师集团事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二○一三年五月二十日