本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股或每１０股分配比例：每股派发税前红利０．２１元（含税），每１０股派发税前红利２．１０元（含税）

　●扣税后每股现金红利： 个人股东（包括证券投资基金）为人民币 ０．１９９５元；合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东为人民币 ０．１８９ 元

　●股权登记日：２０１３年５月２４日

　●除 息 日：２０１３年５月２７日

　●红利发放日：２０１３年５月３１日

　一、通过利润分配的股东大会届次和日期

　公司２０１２年度利润分配方案已经２０１３年４月１８日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告刊登于２０１３年４月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　二、利润分配方案

　（一）发放年度：２０１２年度

　（二）发放范围

　截止２０１３年５月２４日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　（三）分配方案

　本次分配以１，０９３，２９７，２６０股为基数，向全体股东每１０股派现金２．１０元（含税），共计派发现金红利 ２２９，５９２，４２４．６０元（含税）。

　对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［２０１２］８５号）有关规定，先按 ５％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 ０．１９９５ 元。待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 ５个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　对于境外合格机构投资者（＂ＱＦＩＩ＂），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函２００９［４７］号）的规定，按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．１８９元。如ＱＦＩＩ股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需本公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起１０个工作日内向本公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、ＱＦＩＩ的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。

　对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金０．２１元。

　三、利润分配具体实施日期

　（一）股权登记日：２０１３年５月２４日

　（二）除 息 日：２０１３年５月２７日

　（三）红利发放日：２０１３年５月３１日

　四、利润分配实施办法

　（一）公司法人股股东中国中材股份有限公司和石河子中天股权投资企业（有限合伙）、石河子中天发展股权投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

　（二）除中国中材股份有限公司和石河子中天股权投资企业（有限合伙）、石河子中天发展股权投资有限公司外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。具体发放金额由登记结算公司计算所得税及相关费用后确定。

　五、有关咨询办法

　（一）咨询地址：北京市朝阳区望京北路１６号

　（二）联系人：唐亚力 吕英花

　（三）咨询电话：０１０－６４３９９５０３，６４３９９５０１

　（四）咨询传真：０１０－６４３９９５００

　（五）邮政编码：１００１０２

　六、备查文件

　公司２０１２年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　二〇一三年五月二十一日