证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１３－０２１

保龄宝生物股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十九次会议的通知于２０１３年５月１０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年５月２０日上午９：３０在公司五楼会议室举行，应到董事９名，实到董事９名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容请见登载于２０１３年５月２１日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１３年０５月２０日

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１２－０２２

保龄宝生物股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十二次会议的通知于２０１３年５月１５日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年５月２０日下午２点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会出具审核意见如下：

鉴于公司非公开发行募集资金投资项目实施计划需陆续投资，为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为５，９００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

公司《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１３年５月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于２０１３年５月２１日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

２０１３年５月２０日

证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１３－０２３

保龄宝生物股份有限公司

关于用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１３年５月２０日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将５，９００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（２０１３年５月２０日至２０１４年５月１９日）。

一、募集资金基本情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】１８３号文核准，向８名特定投资者非公开发行了人民币普通股（Ａ股）股票４，９４２．８０万股，每股发行价格为人民币１２．６０元，募集资金总额为６２，２７９．２８万元，扣除发行费用２２，８００，０１０．９５元后，实际募集资金净额为５９９，９９２，７８９．０５元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（２０１３）汇所验字第７－００２号《验资报告》。

二、募集资金分配及使用情况

本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
１	年产 ５ 万吨果糖（固体）综合联产项目	２３０，０００，０００．００
２	年产 ５０００ 吨结晶海藻糖项目	１３９，９９２，７８９．０５
３	年产 ５０００ 吨低聚半乳糖项目	１１０，０００，０００．００
４	糊精干燥装置项目	８６，０００，０００．００
５	技术中心建设项目	３４，０００，０００．００
合 计		５９９，９９２，７８９．０５

三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据公司发展计划和实际生产经营的需要，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，２０１３年５月２０日，保龄宝第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将５，９００万元（占募集资金净额的９．８３％）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月，本次补充流动资金，可减少利息支出约３３３万元左右（按同期银行存贷款利率差计算）。公司做出承诺如下：

１、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

２、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

３、不影响募集资金投资计划的正常进行；

４、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

四、独立董事意见

公司本次拟以５，９００万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以５，９００万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用５，９００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月。

五、监事会意见

鉴于公司非公开发行募集资金投资项目实施计划需陆续投资，为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为５，９００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

六、保荐机构意见

保龄宝本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。民生证券同意保龄宝本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为５，９００ 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十九次会议决议

２、公司第二届监事会第十二次会议决议

３、公司独立董事的独立意见

４、保荐机构的核查意见

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１３年５月２０日