本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３ 年５月７日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）发出了召开第五届董事会第二次会议的会议通知；２０１３年５月１７日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　审议通过《关于设立烟台凌云吉恩斯科技有限公司的议案》

　同意公司与韩国ＧＮＳ株式会社在山东省烟台市经济技术开发区合资设立烟台凌云吉恩斯科技有限公司，主要从事汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。该公司注册资本１，０００万美元，其中：本公司现金出资５０１万美元，占注册资本的５０．１０％；韩国ＧＮＳ株式会社现金出资４９９万美元，占注册资本的４９．９０％。

　表决结果：同意９人；反对０人；弃权０人。

　本次对外投资合资方韩国ＧＮＳ株式会社（ＧＮＳ Ｓｏｌｉｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ），注册资本２，１６２，５７６．４７万韩元，法定代表人Ｋｏｎｇ Ｍｏｏｎ Ｋｙｕ，主要业务为制造汽车零件， 总部设在韩国京畿道安山市。

　与韩国ＧＮＳ株式会社合资设立新公司，有助于本公司进入热成型产品领域，提高本公司热成型产品的市场竞争能力。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２０１３年５月１７日