本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九十八次会议通知已于２０１３年５月１３日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１３年５月１７日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于包头市名流置业有限责任公司增资的议案》。公司下属子公司包头市名流置业有限责任公司将其注册资本由人民币４．５亿元增加到人民币５．８５亿元。具体事宜授权公司经营班子办理。

　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于南宁市成立子公司的议案》。公司拟在南宁市出资设立两家全资子公司：拟设立南宁华发投资有限公司（暂定名，最终名以工商局登记为准），注册资本为人民币１０００万，占１００％；拟设立南宁铧盛投资有限公司（暂定名，最终名以工商局登记为准），注册资本为人民币１０００万，占１００％。具体事宜授权公司经营班子办理。

　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华发百货有限公司的议案》。公司子公司珠海华发商用房产管理有限公司拟出资设立珠海华发百货有限公司（暂定名，最终名以工商局登记为准），注册资本为人民币１０００万元，占１００％。具体事宜授权公司经营班子办理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一三年五月十八日