本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　２、本次股东大会第五项为特别决议。

　二、会议召开与出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召集人：公司董事会

　（２）会议时间：２０１３年５月１７日上午９时

　（３）会议主持人：董事长许开华先生

　（４）召开地点：深圳东方银座美爵酒店

　（５）召开方式：现场召开

　（６）本次会议的通知及相关文件分别刊登在２０１３年４月２０日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表共１６名，代表股份总数为２６８，３５７，８７９股，占公司有表决权股份总数的４６．３０％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　３、审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　５、审议通过了《关于２０１２年度利润分配预案的议案》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　６、审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　７、审议通过了《关于公司２０１３年度银行授信计划的议案》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　８、审议通过了《关于聘请２０１３年度财务和内控审计机构的议案》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　９、审议通过了《关于公司管理层人员２０１２年度薪酬及２０１３年度薪酬调整方案的议案》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　１０、审议通过了《关于子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请２亿元人民币流动资金贷款并由公司担保的议案》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　１１、审议通过了《关于投资建设格林美（天津）城市矿产循环产业园的议案》，具体如下：

　表决结果：同意股数２６８，３５７，８７９股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　四、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了２０１２年度述职报告。公司《２０１２年度独立董事述职报告》详细内容已于２０１３年４月２０日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　特此公告

　深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

　二Ο一三年五月十七日

　备查文件：

　１、深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、广东君信律师事务所出具的法律意见书。