本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会现场会议于２０１３年５月１７日上午９点在公司多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共４８名，代表有表决权的股份数为４０８，６８５，１９４股，占公司股份总数的４３．５５％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

　１、《二○一二年度董事会工作报告》

　表决结果为：４０８，６８５，１９４股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　２、《二○一二年度监事会工作报告》

　表决结果为：４０８，６８５，１９４股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　３、《２０１２年年度报告及其摘要》

　表决结果为：４０８，６８５，１９４股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　４、《２０１２年度财务报告》

　表决结果为：４０８，６８５，１９４股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　５、《２０１２年度利润分配方案》

　表决结果为：４０８，６８５，１９４股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　６、《关于申请银行授信额度的议案》

　表决结果为：４０８，６８５，１９４股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　７、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

　表决结果为：４０８，６８５，１９４股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　四、律师出具的法律意见

　北京市国枫凯文律师事务所刘波律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、孚日集团股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司

　２０１３年５月１７日