本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　九阳股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年５月１７日上午１０：００在济南公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事会召集、由公司副董事长黄淑玲主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　参加本次股东大会的股东及股东代表７名，代表股份５４９，２９７，６６３股，占公司有表决权股份总数的７２．１９％。

　公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案的表决方式为现场表决。

　１、审议通过《公司董事会２０１２年度工作报告》。

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　在本次股东大会上，公司独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ先生、张守文先生因工作原因请假，委托公司独立董事刘洪渭先生代为宣读述职报告。

　２、审议通过《公司监事会２０１２年度工作报告》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　３、审议通过《公司２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　４、审议通过《公司２０１２年度利润分配方案》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　５、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　６、审议通过《公司募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项说明》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　７、审议通过《关于公司董事２０１３年度薪酬的议案》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　８、审议通过《关于公司监事２０１３年度薪酬的议案》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　９、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构的议案》

　表决结果：同意５４９，２９７，６６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所林琳律师、杨宬律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　九阳股份有限公司董事会

　２０１３年５月１７日