本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况

·本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况：

本公司于２０１３年４月２６日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开２０１２年年度股东大会的通知，并于２０１２年５月７日再次在上海证券交易所网站上刊登了本次股东大会会议资料，本次大会于２０１３年５月１７日上午１１点在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室（厦门市林后路３９９号龙净环保大厦）举行，董事吴京荣先生主持会议，出席会议的股东及股东代表共计７人，代表股份５６，３９１，４４１股，占公司总股本的２６．３７％，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

１、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％
５６，３９１，４４１	５６，３９１，４４１	１００	０	０	０	０

２、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％
５６，３９１，４４１	５６，３９１，４４１	１００	０	０	０	０

３、审议通过《２０１２年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％
５６，３９１，４４１	５６，３９１，４４１	１００	０	０	０	０

４、审议通过《２０１２年度财务决算报告》。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％
５６，３９１，４４１	５６，３９１，４４１	１００	０	０	０	０

５、审议通过《２０１２年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％
５６，３９１，４４１	５６，３９１，４４１	１００	０	０	０	０

同意公司２０１２年度利润及公积金进行如下分配：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司２０１２年合并报表净利润２９６，８４８，６００．３３ 元，归属于上市公司股东的净利润２９１，０５２，１６１．４４元，母公司净利润１８８，０６３，３６７．０６元。加上上年度结转未分配利润３６４，１４７，０２９．４３元，减去２０１２年支付２０１１年现金股利１０６，９０５，０００．００元，２０１２年年末结余未分配利润４４５，３０５，３９６．４９元。

２０１２年分配议案：以截止２０１２年１２月３１日本公司总股本 ２１，３８１ 万股为基数，向全体股东每１０股派发现金４．００元（含税），共派发现金８５，５２４，０００．００元，同时进行资本公积金转增股本，以２１，３８１万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２１，３８１万股，转增后本公司总股本将增至４２，７６２万股。

６、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％
５６，３９１，４４１	５６，３９１，４４１	１００	０	０	０	０

７、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》。

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％	代表股份数	比例％
５６，３９１，４４１	５６，３９１，４４１	１００	０	０	０	０

同意续聘同会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。

三、公司独立董事向大会作２０１２年工作述职报告。

四、律师见证意见

本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议审议事项（包括临时议案）的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

２０１３年５月１７日