本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开的情况：

　１、召开时间：２０１３年５月１７日上午１０：００

　２、召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院２５号楼

　３、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

　４、召开方式：现场记名投票

　５、主持人：董事长王永红先生

　６、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　出席会议的股东１人，代表股份６１４，９７８，５７９股，占公司有表决权股份总数的６０．７６％。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、审议通过《公司董事会２０１２年度工作报告》

　同意：６１４，９７８，５７９股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０股。

　２、审议通过《公司监事会２０１２年度工作报告》

　同意：６１４，９７８，５７９股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０股。

　３、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》

　同意：６１４，９７８，５７９股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０股。

　４、审议通过《公司２０１２年度报告全文及其摘要》

　同意：６１４，９７８，５７９股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０股。

　５、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》

　同意：６１４，９７８，５７９股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０股。

　根据有关法律法规及公司章程规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年１２月３１日总股本１，０１２，０９２，６０７股为基数，每１０股分配现金股利３元（含税）。

　公司２０１２年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

　６、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　同意：６１４，９７８，５７９股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０股。

　公司股东会同意自２０１３年１月１日起将公司独立董事津贴由８万元／年（税后）调整至１０万元／年（税后）。

　７、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

　同意：６１４，９７８，５７９股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０股。

　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，聘期为一年。审计费用为８０万元，差旅费均由本公司据实报销。

　四、律师出具的法律意见

　北京市天银律师事务所赵宇涵、孙菁菁律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年度股东大会决议

　２、北京市天银律师事务所关于公司２０１２年度股东大会的法律意见书

　特此公告。

　中弘控股股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１７日