本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次会议无临时议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称公司） 二○一二年度股东大会于 ２０１３ 年５月１７日上午 ９：００ 在山东省潍坊市奎文区北宫东街３２１号公司会议室召开。

（二）出席会议情况：

５	潍坊亚星化学股份有限公司关于２０１２年度财务决算报告的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
６	潍坊亚星化学股份有限公司关于２０１３年度财务预算报告的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
７	潍坊亚星化学股份有限公司关于２０１２年度利润分配预案的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
８	潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所为审计机构的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
９	潍坊亚星化学股份有限公司关于支付中瑞岳华会计师事务所２０１２年度报酬的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
１０	潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案	９９，６６０，１２３	１００	０	０	０	０	是
１１	潍坊亚星化学股份有限公司与山东省盐业集团有限公司下属子公司关联交易的议案	９９，６６０，１２３	１００	０	０	０	０	是
１２	潍坊亚星化学股份有限公司与控股子公司参股股东关联交易的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
１３	潍坊亚星化学股份有限公司关于２０１２年度独立董事述职报告的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
１４	潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
１５	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是

（三）本次会议由公司第五届董事会召集，由全体董事推举，由公司董事、总经理李白贤先生主持了会议，会议采用现场投票表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事９人，出席７人，董事长孙树声先生、独立董事门熹女士由于工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	４
其中：内资股股东人数	３
外资股股东人数	１
所持有表决权的股份总数（股）	１５４，８９２，９２０
其中：内资股股东持有股份总数	１１０，６７４，７８８
外资股股东持有股份总数	４４，２１８，１３２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４９．０８
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（％）	３５．０７
外资股股东持股占股份总数的比例（％）	１４．０１

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１	潍坊亚星化学股份有限公司关于２０１２年度董事会工作报告的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
２	潍坊亚星化学股份有限公司关于２０１２年度监事会工作报告的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
３	潍坊亚星化学股份有限公司关于核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是
４	潍坊亚星化学股份有限公司关于２０１２年年度报告及年报摘要的议案	１５４，８９２，９２０	１００	０	０	０	０	是

注：

１、本次会议议案中，第１５项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的２／３以上通过。

２、本次会议议案中，第１０项议案涉及关联交易，关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决，所持表决权股份总数量为５５，２３２，７９７股。

３、本次会议议案中，第１１项议案涉及关联交易，关联股东山东省盐业集团有限公司回避表决，所持表决权股份总数量为５５，２３２，７９７股。

４、本次会议议案中，第１２项议案涉及关联交易，参加本次股东大会股东或股东代表无本议案关联股东，本议案获得本次股东大会出席会议的股东或股东代表一致审议表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所程朝华、王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一三年五月十七日