本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月１７日上午１０时在公司四楼多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	４０
所持有表决权的股份数（股）	９９，５９９，７６４
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１２．５

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长熊炜先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席７人，独立董事曹红文女士、桂水发先生因出差，缺席本次会议；公司在任监事３人，全部出席；公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否 通过
１	公司２０１２年董事会工作报告	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是
２	公司２０１２年监事会工作报告	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是

３	公司２０１２年度财务决算报告	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是
４	公司２０１３年度财务预算报告	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是
５	公司２０１２年度利润分配议案	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是
６	公司续聘会计师事务所的议案	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是
７	修改公司章程的议案	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是
８	《股东大会议事规则》（修订案）	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是
９	２０１２年年度报告全文及摘要	９９０３９７９０	９９．４４	０	０	５５９９７４	０．５６	是

其中议案７是需以特别决议通过的议案，该议案已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《中炬高新２０１２年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

备查文件：

《中炬高新２０１２年年度股东大会决议》

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年５月１７日